Convocazione di assemblea 
 

  Gli Azionisti di Banca di Imola Spa  sono  convocati  in  Assemblea
Ordinaria per il giorno giovedi' 11 aprile 2024 alle ore 16,30 presso
la Sala  Polivalente  degli  Uffici  di  Presidenza  e  di  Direzione
Generale della Banca di Imola - via  Emilia  n.  196  ad  Imola,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023  corredato  dalle
Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,  del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; 
  2.  Destinazione  dell'utile  di  esercizio  e  distribuzione   del
dividendo; 
  3. Elezione del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
del numero dei componenti; 
  4. Elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
  5.  Informativa  annuale   sull'attuazione   delle   Politiche   di
remunerazione e incentivazione adottate nel  2023.  Approvazione,  ai
sensi dell'art. 18 dello Statuto, del documento  sulle  politiche  di
remunerazione del Gruppo La Cassa di Ravenna; 
  6. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 
  7. Determinazione dei compensi dei Sindaci. 
  Legittimazione all'intervento in Assemblea 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente nonche' dallo Statuto sociale della Banca. Ai sensi dell'art.
83-sexies del  TUF,  sono  legittimati  a  intervenire  all'Assemblea
coloro che risultino titolari di diritto di  voto  al  termine  della
giornata contabile del 2  aprile  2024,  settimo  giorno  di  mercato
aperto (secondo il calendario del mercato VORVEL) precedente la  data
fissata per l'Assemblea (record date) e per  i  quali  sia  pervenuta
alla Banca la relativa  comunicazione  effettuata  dall'intermediario
abilitato. 
  Pertanto, coloro che risultassero titolari delle azioni della Banca
successivamente a tale data non avranno il diritto di  intervenire  e
di votare in Assemblea. 
  Sempre ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, le comunicazioni degli
intermediari devono pervenire alla Banca  entro  la  fine  del  terzo
giorno di mercato aperto (secondo il calendario del  mercato  VORVEL)
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  unica  convocazione,
ossia entro l'8 aprile 2024. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora  le
comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il  suddetto  termine,
purche' entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Per agevolare l'accertamento della  legittimazione  all'intervento,
gli  aventi  diritto  sono  invitati  ad  esibire,  il  giorno  della
riunione,   copia   della   comunicazione   effettuata   alla   Banca
dall'intermediario. 
  Si ricorda che l'esibizione della comunicazione e' necessaria anche
quando le azioni si trovassero gia' depositate presso le  banche  del
Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna. 
  I  Soci  sono  invitati  a  presentarsi  cortesemente  in  anticipo
rispetto all'orario di  convocazione  dell'Assemblea,  muniti  di  un
documento d'identita'; le operazioni di registrazione potranno essere
espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
  I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea,  con  l'osservanza
delle disposizioni di legge, da  altro  soggetto  avente  diritto  di
voto, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Societa'
o di Societa' da essa controllate, mediante delega  scritta  inserita
in  calce  alla  copia  della  comunicazione  rilasciata,  con  firma
verificata da un Amministratore, da  un  dirigente  o  da  un  quadro
direttivo delle societa' del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna.  La
stessa persona non puo' rappresentare  in  assemblea  piu'  di  cento
Soci. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Eventuale integrazione dell'ordine del giorno su richiesta di Soci 
  Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale, entro dieci giorni
dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,  i   Soci   che,   anche
congiuntamente,  rappresentino  almeno  1/40  (un  quarantesimo)  del
capitale sociale possono chiedere  l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da essi proposti. La richiesta dovra' essere presentata per  iscritto
tramite raccomandata a.r. alla sede legale della Banca, Imola  -  Via
Emilia n. 196, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata:
bancadiimola@pec.bancadiimola.it e dovra' pervenire alla Banca  entro
il   termine   di   cui   sopra,   corredata   della    comunicazione
dell'intermediario che attesti la titolarita' del  numero  di  azioni
necessario alla presentazione della  richiesta  e  di  una  relazione
sulle materie di cui viene proposta la trattazione. 
  L'integrazione dell'ordine  del  giorno  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui quali  l'Assemblea  delibera,  a  norma  di  legge,  su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione dagli stessi predisposta. 
  Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese  note
quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Elezione degli organi sociali 
  In relazione ai punti 3 e 4 all'ordine del giorno, si  ricorda  che
l'elezione dei componenti del  Consiglio  di  amministrazione  e  del
Collegio Sindacale deve  avvenire  nel  rispetto  delle  disposizioni
statutarie sulla composizione delle  quote  minime  del  genere  meno
rappresentato, e che  i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
necessari requisiti  previsti  dal  DM  169/2020  e  dalle  norme  di
Vigilanza. 
  Al fine di consentire ai Soci la scelta di candidati a  Consiglieri
e Sindaci in possesso delle professionalita' richieste, sono messi  a
diposizione sul sito  internet  della  Banca  (  www.bancadiimola.it,
sezione "Investor Relations - Assemblea"): 
  -  il  documento  recante  "Orientamenti   agli   Azionisti   sulla
Composizione   quali-quantitativa   ottimale   del    Consiglio    di
Amministrazione" e il documento recante "Orientamenti agli  Azionisti
sulla   Composizione   quali-quantitativa   ottimale   del   Collegio
Sindacale", che, alla  luce  dei  risultati  dell'analisi  preventiva
svolta dagli Organi sociali in scadenza di  mandato,  individuano  il
profilo teorico dei candidati ritenuto ottimale al fine di assicurare
l'efficace svolgimento  delle  funzioni  che  essi  sono  chiamati  a
esercitare. 
  Documentazione 
  Il testo integrale dello Statuto vigente e' reperibile  in  formato
elettronico sul sito internet www.bancadiimola.it,  ove  e'  altresi'
pubblicato il presente avviso di convocazione. 
  L'ulteriore documentazione prescritta dalla legge sara'  depositata
nei termini e con le modalita' di legge. 

                            Il presidente 
                      dott. Giovanni Tamburini 

 
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