Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci del Banco Fiorentino
-  Mugello  Impruneta  Signa  -  Credito   Cooperativo   -   Societa'
Cooperativa e' indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024,
alle ore 21:00, presso la Sede generale in Calenzano, Via  del  Colle
n. 95, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2024,
alle ore 10:30, presso la Sede generale in Calenzano, Via  del  Colle
n. 95, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche dei seguenti articoli dello Statuto sociale:  Art.  9:
adeguamento  al  nuovo  testo  del  comma  1,  lett.  b);  Art.   14:
inserimento delle nuove lettere e), f) e g)  al  comma  2;  Art.  17:
adeguamento alla nuova rubrica dell'articolo; Art. 21:  revisione  di
formattazione mediante accorpamento del comma quinto e  comma  sesto;
Art. 22-bis: aggiornamento della data di delibera assembleare  e  del
valore dei fondi propri. Modificato il rinvio  interno  all'art.  33,
comma terzo; Art. 23: inserimento dell'inciso "se  nominato"  per  il
comitato esecutivo; Art. 30: adeguamento terzo  comma  e  inserimento
del nuovo testo del quarto comma; Art. 32:  aggiornamento  del  primo
comma per adozione testo sostitutivo e inserimento lett. h) al  comma
2; Art. 33: aggiornamento  del  comma  1  per  riconduzione  a  testo
sostitutivo previsto dall'avvertenza  in  conformita'  alla  modifica
apportata al primo comma dell'art. 32; inserimento  del  nuovo  testo
del comma 2, spostamento del comma 2 al comma 3 ed  eliminazione  del
precedente comma 3; Art. 34: adeguamento al nuovo testo del comma 2 e
adozione del terzo comma opzionale; Art. 35: aggiornamento del  testo
alternativo  del  comma  7;  Art.  37:  inserimento   comma   2   con
eliminazione del precedente testo alternativo e spostamento di  parte
del precedente comma 2 al comma 3;  Art.  39:  adeguamento  al  nuovo
testo del comma 2; Art. 41: adeguamento al nuovo testo del comma 3  e
inserimento  del  nuovo  testo   del   comma   5   (con   contestuale
cancellazione del precedente testo opzionale); Art.  42:  adeguamento
al nuovo testo della lett. e) e inserimento della lett. h)  al  comma
6; Art. 43: inserimento  del  nuovo  testo  del  comma  5;  Art.  52:
aggiornamento del comma 1 per eliminazione rinvii al precedente comma
3  dell'art.  33,  inserimento  del  nuovo  testo  del  comma  2   ed
eliminazione precedenti  commi  2  e  3;  Art.  52-bis:  eliminazione
dell'articolo  conseguente  all'esaurimento   degli   effetti   delle
disposizioni relative a processi di fusione; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
263.000.000,00= e, all'effetto, revoca della delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea  dei  soci  in  data  2  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione  del
potere  di  apportare  allo  statuto  eventuali  limitate   modifiche
richieste da parte dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale; 
  5. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  6. Modifiche agli articoli n. 1.3), 2.1),  19.2),  20.2  lett.  b),
21.1),  21.2),  23.2)  e  25.2)  del   Regolamento   assembleare   ed
elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale, dal Vice Direttore, dal
Capo Area Mercato, da  tutti  i  Direttori  di  Filiale  nonche'  dai
Gestori e dal Responsabile e Vice  Responsabile  del  Corporate.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso le Filiali della  Banca  tutti  i  giorni
negli orari di apertura delle stesse. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale, presso le succursali e la sede distaccata della Banca stessa
e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Affari Societari), la sede  distaccata  di  Castelfranco  di
Sotto e le Filiali della Banca e sono pubblicati  sul  sito  internet
della Banca (www.bancofiorentino.it/a24d), ove ciascun Socio, li puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Soci chiamando il n. 055/8830788. 
  Firenzuola, li' 11 marzo 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Raffini 

 
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