Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si  rende
noto che l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei  Soci  di
EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa  e'  indetta,
in prima convocazione, per il giorno 29 Aprile 2024  alle  ore  09:00
presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152  ed  in
seconda convocazione per il giorno: 
  Domenica 5 Maggio 2024 - ore 9:30 presso il Palazzetto dello  Sport
di Casalecchio di  Reno  -  Unipol  Arena  Via  Gino  Cervi  n.  2  -
Casalecchio di Reno (BO) per trattare il seguente: Ordine del giorno 
  Sessione Ordinaria 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2023;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
  3. informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  4. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio;  approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  5. autorizzazione  al  rinnovo  delle  coperture  assicurative  per
amministratori, sindaci e dirigenti della banca:  polizza  infortuni,
polizza responsabilita' civile "D&O", polizza tutela  legale  penale,
civile e di circolazione; 
  Sessione Straordinaria 
  6. delega al consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
del codice civile della facolta' di  aumentare  il  capitale  sociale
mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter
del D.Lgs. 385/93, per un periodo di cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  massimo  di  euro
468.000.000; 
  7. modifiche ai seguenti articoli dello  statuto  sociale:  art.  9
(Diritti e doveri dei soci), art. 14 (Esclusione del socio), art.  17
(Operativita' nella zona di  competenza  territoriale),  art.  22-bis
(Azioni di  finanziamento  ai  sensi  dell'art.  150-ter  del  D.Lgs.
385/93), art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea), art.  30
(Assemblea  ordinaria),  art.  32  (Composizione  del  consiglio   di
amministrazione), art. 33 (Durata in  carica  degli  amministratori),
art. 34 (Sostituzione di amministratori), art. 37 (Deliberazioni  del
consiglio di amministrazione), 39  (Compenso  degli  amministratori),
art. 41 (Composizione e funzionamento del comitato  esecutivo),  art.
42 (Composizione del Collegio Sindacale), art. 43 (Compiti  e  poteri
del collegio sindacale), art. 52 (Disposizioni transitorie); 
  8. attribuzione al presidente ed al vicepresidente del consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo statuto eventuali  modifiche  richieste  da  parte  della  Banca
d'Italia in sede di attestazione di conformita'; 
  Sessione Ordinaria 
  9. modifiche ai seguenti articoli del  regolamento  assembleare  ed
elettorale: art.  1  (Ambito  di  applicazione),  art.  2  (Contenuto
dell'avviso di convocazione), art. 19 (Presentazione degli elenchi di
candidati o di singole candidature), art. 20 (Valutazione  preventiva
dei candidati), art. 21 (Presentazione delle candidature definitive),
art. 23 (Modalita' di votazione), art. 25 (Proclamazione); 
  10. nomina di un componente il  consiglio  di  amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 cod. civ. per gli esercizi 2024 e 2025. 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un Notaio, nonche' dai Componenti il Consiglio di Amministrazione,
dal Direttore Generale, dal Vice Direttore  Generale,  dal  Personale
Dirigente, dai Direttori e dai Vice Direttori di Area Territoriale  e
dai Direttori di Filiale. Per l'autentica  delle  deleghe,  ai  sensi
dell'art. 25 dello Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici
e le filiali della  Banca  nei  giorni  e  negli  orari  di  apertura
indicati sul sito www.emilbanca.it. 
  Al riguardo, il modulo che potra' essere utilizzato per l'eventuale
conferimento della delega  alla  partecipazione  all'Assemblea  sara'
inviato in cartaceo a  tutti  i  Soci  all'indirizzo  indicato  nella
scheda anagrafica della Banca e  potra'  essere,  comunque,  ritirato
presso qualsiasi Filiale della Banca. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale, presso gli Uffici amministrativi, anche presso le filiali  e
sono pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.emilbanca.it  ,
Area "I Soci", sezione "Assemblea Soci 2024"). 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
inviare           una           comunicazione           all'indirizzo
segreteria.generale@emilbanca.it  o  contattare   il   Numero   Verde
800-217295. 
  I lavori assembleari, cosi' come  quelli  propedeutici,  unitamente
alle modalita' e ai termini delle candidature  per  la  nomina  delle
cariche  sociali  previste,  saranno  svolti   nel   rispetto   delle
disposizioni  legislative  vigenti  e   di   quelle   contenute   nel
regolamento assembleare ed elettorale, consultabile sul sito internet
www.emilbanca.it. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Gian Luca Galletti 

 
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