Convocazioni di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e  ordinaria  dei  Soci  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Milano S.C. e' indetta, in prima convocazione,
per il 29 aprile 2024, alle ore  09.00,  presso  la  Sede  principale
della Banca in Via A. De Gasperi, 11 Carugate, e -  occorrendo  -  in
seconda convocazione per il 12 maggio 2024, alle ore 09.00, presso il
Palasport di Carugate in Via 
  Del Ginestrino 17B, per discutere e deliberare sul seguente  ordine
del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifiche agli articoli n. 8, 9, 14, 17, 21, 22-bis, 28, 30, 32,
33, 34, 35, 37,  39,  41,  42,  43  e  44  dello  Statuto  sociale  e
inserimento  nello  stesso  del  nuovo  articolo   52   "Disposizioni
transitorie"; 
  2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi  dell'art.  2443
cod. civ. della facolta' di aumentare il  capitale  sociale  mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150  -  ter  del
TUB, per un  ulteriore  periodo  di  cinque  anni  dalla  data  della
deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo  Euro
436 milioni e,  all'effetto,  revoca  della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  18  dicembre  2018,  al
Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art.  2443  cod.
civ.; 
  3. Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  PARTE ORDINARIA 
  4. Approvazione del bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023.
Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale  e
della   Societa'   di   revisione.   Destinazione    del    risultato
dell'esercizio 2023. Deliberazioni relative; 
  5. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  6.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale; 
  7. Polizze assicurative  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  ed  extra-professionali  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  8. Nomina di un componente supplente  del  Collegio  sindacale,  in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2401 cod. civ. per l'esercizio 2024; 
  9. Informativa in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
  10. Modifiche agli articoli n. 1, 2,  19,  20,  21,  23  e  25  del
Regolamento assembleare ed elettorale. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal  Presidente  della  Societa',
ovvero  dal  Direttore  Generale,  dal  Vicedirettore  Generale,  dai
Preposti e dai Vice Preposti alle filiali, alla sede principale, alle
sedi secondarie ed alle sedi distaccate della Banca. Per  l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il  socio  potra'
recarsi presso l'ufficio soci della sede principale, ovvero presso le
sedi secondarie, le filiali e le sedi distaccate  della  Banca  nelle
ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno precedente la  data
fissata per l'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
principale e, ove presenti, presso le sedi secondarie, le  filiali  e
le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha  diritto  ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
principale, anche presso le sedi secondarie, le sedi distaccate e  le
filiali e sono pubblicati  sul  portale  della  Banca  www.e20bcc.it,
sezione "Assemblee", ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi   all'ufficio   soci   della   Banca   (indirizzo    mail:
soci@bccmilano.it). 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Carugate, 12.03.2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giuseppe Maino 

 
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