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Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
Legale della Banca in Altamura in Via Ottavio Serena n. 13, per il
giorno lunedi' 29 aprile 2024 alle ore 13:30, in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 18 maggio 2024 alle ore
09:30, presso la Fiera San Giorgio (ingresso principale) sita in
Gravina in Puglia, Via Spinazzola n. 1 (ang. via Fazzatoia), per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023,
corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione del
risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle
azioni per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2023. Approvazione della "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione" per l'anno 2024.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Testo per esteso delle deliberazioni da adottare: Con riferimento
alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci, presa
visione della documentazione prevista dalla normativa vigente sui
singoli punti, sono invitati ad assumere le seguenti proposte di
deliberazione.
Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A., esaminata la documentazione messa a disposizione dal
Consiglio di Amministrazione e in accoglimento della relativa
proposta, delibera di:
a) approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,
che chiude con un utile netto di euro 32.352.906, contenente le
Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale,
lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il prospetto della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' PricewaterhouseCoopers SpA), il tutto
da approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni;
b) approvare la destinazione del risultato dell'esercizio 2023,
secondo le previsioni di Legge e di Statuto, nei seguenti termini:
- a Riserva Legale, nella misura di euro 3.235.291
- a Riserva Statutaria, nella misura di euro 6.470.581
- a Riserve di utili distribuibili, nella misura di euro 4.451.913
- a Riserva non distribuibile, ex art. 26 comma 5-bis del D.L. 10
agosto 2023 n. 104, convertito in Legge del 9 ottobre 2023 n. 136,
nella misura di euro 12.366.409
- a Dividendo (0,10 euro per azione), nella misura di euro
5.828.712».
Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A., in accoglimento della proposta del Consiglio di
Amministrazione e preso atto del parere del Collegio Sindacale,
delibera ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, dello Statuto Sociale di
fissare in euro 2,31 il valore di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2024 e fissare in euro 2,31 il valore di rimborso per
l'esercizio 2024».
Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione, delibera di:
a) fissare in euro 40.000 il compenso annuale da riconoscere a
ciascun Amministratore, a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se
dovuta), i contributi previsti per legge; e
b) fissare in euro 500 a cui dovranno aggiungersi oltre l'iva (se
dovuta), i contributi previsti per legge, la medaglia di presenza da
corrispondere a ciascun Amministratore per la partecipazione a
ciascuna seduta del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri
eventuali Comitati Consiliari, senza cumulo per le riunioni nelle
stesse giornate».
Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A., esaminati i documenti messi a disposizione dei Soci, in
accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione, delibera di prendere atto dell'"Informativa annuale
sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2023" e di approvare
nella sua interezza il documento "Policy in materia di politiche di
remunerazione ed incentivazione per l'anno 2024"».
Relativamente al punto 5 all'ordine del giorno:
«L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
S.C.p.A., esaminata la Relazione illustrativa predisposta ai sensi
dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, messa a
disposizione dei Soci, in accoglimento della proposta formulata dal
Consiglio di Amministrazione, delibera l'acquisto di azioni proprie,
a cio' destinando ex artt. 17 e 53 dello Statuto l'importo di euro
300.000 a valere sulla riserva di utili distribuibili risultante dal
bilancio approvato, nonche' di autorizzare il Consiglio di
Amministrazione, nel complesso e nelle singole appostazioni:
- a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o piu'
soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2025 chiamata ad approvare
il bilancio relativo all'esercizio 2024, per il perseguimento delle
finalita' e con le modalita' di cui alla relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il
rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia.
Il corrispettivo sara' determinato: (i) ove l'operazione venga
effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformita' a
quanto previsto dalla prassi di mercato ammessa adottata dalla
Consob, ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove
l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione
multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul
sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente
precedente l'esecuzione dell'operazione;
- a procedere in una o piu' soluzioni e senza limiti temporali,
anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro
atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in
portafoglio. Il corrispettivo sara' discrezionalmente determinato dal
Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse
sociale;
- a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita
(in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio,
anche con modalita' rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.
Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo,
il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti
previsti dall'art. 17 dello Statuto Sociale nonche' dai provvedimenti
autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia.
Delibera altresi' di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni
piu' ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni
di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto,
opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».
Tutte le proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del
giorno saranno rese disponibili al pubblico, nei termini di legge,
presso la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari -,
presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca
(www.bppb.it), a partire dal 12 aprile 2024.
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA: Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto
Sociale, hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il
diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci
almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione e che abbiano fatto pervenire presso la sede della
Banca l'apposita comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della vigente
normativa.
I Soci, le cui azioni risultano gia' immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso questa Banca, sono legittimati mediante il
modulo nominativo (c.d. "biglietto di ammissione") che dovranno
richiedere direttamente presso una qualunque filiale della Banca.
Si fa presente che, unicamente per i Soci che intendono esprimere
il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione, e' possibile anche richiedere e ricevere il
biglietto di ammissione mediante e-mail indirizzata alla Filiale di
riferimento, fermo restando il rispetto degli orari di accesso al
pubblico.
I Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e
amministrazione presso altri intermediari, devono richiedere la
comunicazione ex art. 83-sexies del T.U.F. allo stesso intermediario
in tempo utile per l'Assemblea, di modo che tutti gli adempimenti di
legge possano essere tempestivamente espletati.
I Soci sono quindi invitati ad attivarsi per tempo a richiedere
agli intermediari presso cui sono depositate le azioni il certificato
di partecipazione alla gestione accentrata, necessario per il
rilascio del biglietto di ammissione.
Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, si rammenta che ogni
Socio in Assemblea e' titolare di un voto, qualunque sia il numero
delle azioni a lui intestate.
VOTO PER DELEGA: Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e'
ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non
sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca. Ciascun Socio
puo' rappresentare fino a un massimo di dieci Soci. Non e' ammessa la
rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale.
Per il conferimento della delega, occorrera' compilare l'apposita
sezione del biglietto di ammissione.
E' fatto divieto di conferire delega in bianco e la delega deve
essere sottoscritta dal Socio delegante con firma autenticata a norma
di legge ovvero da personale a cio' autorizzato presso gli uffici
della Banca. La delega e' valida tanto per la prima che per la
seconda convocazione.
Per maggiori informazioni il Socio potra' recarsi in Filiale o
contattare il Numero Verde 800 938836.
VOTO PER CORRISPONDENZA O MEDIANTE ALTRI MEZZI DI
TELECOMUNICAZIONE: Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e'
ammesso il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di
telecomunicazione.
I Soci che intendono votare per corrispondenza o in via elettronica
- dopo aver espletato le formalita' per il rilascio del biglietto di
ammissione - devono farne richiesta alla Banca, fermo restando il
rispetto degli orari di accesso al pubblico. Per maggiori
informazioni il Socio potra' recarsi in Filiale o contattare il
Numero Verde 800 938836.
Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a decorrere dalla
data che verra' indicata sul sito internet della Banca (www.bppb.it)
e mediante appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa,
secondo le seguenti modalita':
a) in via elettronica a partire dalle ore 00:00 del 19 aprile 2024,
tramite l'apposita sezione sul sito internet www.bppb.it, con le
modalita' e nei limiti ivi descritti;
b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto disponibile
presso le filiali della Banca. In questo caso, la busta - contenente:
i) la scheda di voto per corrispondenza compilata e firmata (da
includere in ulteriore busta chiusa) e ii) copia di un documento di
identita' valido di chi sottoscrive la scheda - dovra' pervenire, a
mezzo posta, al seguente indirizzo: Banca Popolare di Puglia e
Basilicata S.C.p.A. - Servizio Segreteria Organi Societari - Rif.
Ufficio Elettorale, Via Ottavio Serena n. 13, 70022 ALTAMURA BA -
Italia.
Le schede di voto trasmesse per corrispondenza ovvero in via
elettronica dovranno pervenire alla Banca entro e non oltre il
secondo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione (ovverosia, entro e non oltre le ore 23:59 del 27 aprile
2024).
Nel caso in cui le azioni siano in deposito presso altro
intermediario, il Socio (o l'intermediario stesso) potra' contattare
il Servizio Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde
800 938836, per gli adempimenti necessari ad esercitare il voto per
corrispondenza.
Le schede pervenute oltre il termine di recapito sopra indicato
ovvero prive di sottoscrizione o di un documento di identita' non
saranno prese in considerazione ne' ai fini della costituzione
dell'Assemblea ne' ai fini della votazione.
Il voto puo' essere revocato:
- nel caso in cui sia espresso con la modalita' sub a), mediante
accesso all'apposita sezione sul sito internet www.bppb.it, entro e
non oltre le ore 23:59 del 27 aprile 2024;
- nel caso in cui sia espresso con la modalita' sub b), mediante
dichiarazione scritta da trasmettere alla Banca, al medesimo
indirizzo sopra indicato.
La revoca sara' ritenuta validamente esercitata se ricevuta dalla
Banca entro e non oltre le ore 23:59 del 27 aprile 2024. Il modulo di
revoca e' reperibile presso le filiali della Banca.
In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione dell'Assemblea; il medesimo voto non e' tuttavia
computato ai fini del calcolo della maggioranza richiesta per
l'approvazione della delibera.
In caso di revoca del voto gia' espresso su tutti i punti
all'ordine del giorno, lo stesso non e' computato ne' ai fini della
regolare costituzione dell'Assemblea ne' ai fini del calcolo della
maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere.
Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale.
Ulteriori informazioni sul voto per corrispondenza o in via
elettronica, ivi comprese le proposte di deliberazione, saranno
reperibili sul sito internet www.bppb.it, a partire dal 12 aprile
2024.
DOCUMENTAZIONE ASSEMBLEARE E ULTERIORI INFORMAZIONI: Per opportuna
informazione dei Soci, si comunica che la documentazione prevista
dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del
giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione
e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del
giorno, e' resa disponibile al pubblico, nei termini di legge, presso
la sede sociale - Servizio Segreteria Organi Societari e resa,
altresi', disponibile presso le filiali della Banca, a partire dal 12
aprile 2024.
Per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al Servizio
Segreteria Organi Societari, chiamando il Numero Verde: 800 938836.
Altamura, 25 marzo 2024
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Leonardo Patroni Griffi
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