Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea dei soci  di
Banca Popolare dell'Alto Adige Societa' per azioni (di seguito  anche
"BPAA" e "Banca") in  convocazione  unica  ordinaria  per  sabato  20
aprile 2024 alle ore 10:30 presso la Fiera di Bolzano,  Piazza  Fiera
n. 1, 39100 Bolzano, per trattare e deliberare  sul  seguente  Ordine
del giorno: 
  1. Bilancio 2023: 
  1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 
  1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e  modalita'  di
distribuzione del dividendo 
  2.  Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie;   deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Autorizzazione all'assegnazione gratuita di  azioni  proprie  ai
soci. 
  4. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che  possono
essere  detenuti  contemporaneamente  con  il  mandato  di   sindaco;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Politiche di remunerazione  e  incentivazione  2024  e  compensi
corrisposti nel 2023. Piano di  compensi  2024  basato  su  strumenti
finanziari; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Documentazione sui punti all'Ordine del giorno:  La  documentazione
inerente agli argomenti  posti  all'Ordine  del  giorno  e'  messa  a
disposizione dei soci presso la Sede  legale  della  Banca  in  39100
Bolzano, via del Macello 55, c/o Affari societari e legali, sul  sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci  e  sul  sito
internet     del     meccanismo     di     stoccaggio     autorizzato
www.emarketstorage.com nei termini di legge. 
  Svolgimento  dell'Assemblea:  Lo  svolgimento   dell'Assemblea   e'
disciplinato  dal  Regolamento  dell'Assemblea  pubblicato  sul  sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/documenti-societari e  dalle
previsioni di questo Avviso di convocazione. 
  Diritto di intervento e voto in Assemblea: Possono  intervenire  in
Assemblea  (ai  sensi  dell'art.  83-sexies  del  Testo  Unico  della
Finanza) coloro che risulteranno titolari  dei  diritti  di  voto  al
termine della giornata contabile del 11 aprile 2024 (record  date)  e
per i quali sia pervenuta a BPAA la  comunicazione  effettuata  dalla
banca depositaria delle azioni. 
  I  soggetti   che   risulteranno   titolari   delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea. 
  Per le azioni in deposito presso banche diverse da  Banca  Popolare
dell'Alto Adige, i titolari dei diritti di voto  dovranno  richiedere
la trasmissione della Comunicazione attestante la  legittimazione  di
intervento e voto in Assemblea entro il 17 aprile 2024. 
  Per le azioni in deposito presso  BPAA  l'attestazione  e'  assolta
dalla Banca stessa. 
  In alternativa la Comunicazione  attestante  la  legittimazione  di
intervento e voto in Assemblea puo' essere  consegnata  dal  soggetto
legittimato entro l'inizio dei lavori assembleari. 
  Conferimento di delega: I titolari di diritti di voto possono farsi
rappresentare in  Assemblea  conferendo  delega  nel  rispetto  delle
disposizioni di legge. 
  Per il conferimento della delega  i  deleganti  possono  utilizzare
alternativamente: 
  •    il    modulo    di     delega     disponibile     sul     sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci; 
  • il modulo di delega disponibile presso  le  filiali  della  Banca
(solo per azioni in deposito presso BPAA); 
  • ogni altra scrittura in forma libera completa delle  informazioni
richieste  dalla  legge  (delega  rilasciata  in  forma  scritta  con
indicazione  dell'Assemblea  soci  cui  si  riferisce,   recante   il
nominativo del delegato e del delegante,  datata  e  sottoscritta  da
quest'ultimo). 
  La delega deve essere firmata: 
  • in caso di soci minorenni, da entrambi i genitori; 
  • in caso di soci inabilitati, dal tutore; 
  • in caso di soci enti o societa', dal rappresentante legale; 
  • in caso di azioni in comproprieta' (per esempio successioni),  da
tutti i  comproprietari,  anche  se  il  delegato  e',  egli  stesso,
comproprietario. 
  La delega  deve  essere  consegnata  in  originale  all'atto  della
registrazione   in    ingresso    all'Assemblea,    completa    della
documentazione relativa ai poteri di rappresentanza del  delegante  e
alle  situazioni  di  comproprieta'.  Il  delegato  puo',  in   luogo
dell'originale,  consegnare  alla  Banca  una  copia  della   delega,
attestandone  sotto  la  propria   responsabilita'   la   conformita'
all'originale e l'identita' del delegante. 
  E' possibile notificare preventivamente  la  delega  alla  Banca  a
mezzo  posta  elettronica  all'indirizzo   assemblea2024@volksbank.it
entro il 17 aprile 2024. 
  Si rammenta che ogni delegato non puo' rappresentare  in  assemblea
piu' di 200 (duecento) soci. 
  Per attestare il diritto di intervento e voto e' sempre  necessaria
la Comunicazione rilasciata dalla banca depositaria come indicato  al
precedente paragrafo "Diritto di intervento e voto in Assemblea". 
  Accesso all'Assemblea: L'accesso all'Assemblea soci e' possibile  a
partire dalle ore 9:30 di sabato 20 aprile 2024. 
  I titolari di diritti di voto devono esibire: 
  • un documento di identita' in corso di validita'; 
  • il contrassegno  di  legittimazione  all'intervento  e  voto  (il
"Contrassegno") che viene rilasciato all'atto della registrazione  in
ingresso ai locali assembleari. 
  Si rammenta che  le  deleghe  e  la  documentazione  attestante  la
rappresentanza legale devono essere consegnate al primo  ingresso  in
Assemblea. 
  Per  agevolare  le  operazioni  di   registrazione   e   ammissione
all'Assemblea, si invitano i soci, le cui  azioni  sono  in  deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, ad esibire il codice  a  barre
contenuto nell'invito ricevuto per e-mail. 
  Capitale sociale, azioni con diritto  di  voto  e  maggioranze:  Il
capitale sociale  di  Banca  Popolare  dell'Alto  Adige,  interamente
versato, e' pari  a  euro  201.993.752  ed  e'  suddiviso  in  numero
50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna  delle
azioni ordinarie da' diritto a un (1) voto ad eccezione delle  azioni
proprie tenute dalla Banca, per  le  quali  il  diritto  di  voto  e'
sospeso.  Il  numero  delle  azioni  prive  di  diritto  di  voto  e'
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
all'esito dell'ultima  asta  di  negoziazione  che  precede  la  data
dell'Assemblea ed e' comunicato in Assemblea soci. 
  In convocazione unica l'Assemblea Ordinaria: 
  - e' validamente costituita qualunque  sia  la  parte  di  capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea; 
  - delibera con il voto favorevole della  maggioranza  assoluta  dei
diritti di  voto  presenti  in  Assemblea,  anche  per  delega  o  in
rappresentanza legale, eccetto per la  nomina  degli  amministratori,
cui si applicano le modalita' previste dallo Statuto sociale  per  il
voto di lista; le  nomine  senza  vincolo  di  lista  sono  votate  a
maggioranza relativa. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza. 
  Questo Avviso e' pubblicato il giorno 28 marzo 2024 nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  Parte  II  -  Foglio   delle
inserzioni,                         sul                          sito
www.volksbank.it/it/corporate-governance/assemblea-soci  e  sul  sito
internet  del  meccanismo  di  diffusione  e  stoccaggio  autorizzato
www.emarketstorage.com secondo i termini e le modalita' di legge. 
  Per Informazioni sulla partecipazione all'Assemblea i soci  possono
scrivere all'indirizzo e-mail assemblea2024@volksbank.it o telefonare
al numero verde 800 585 600. 
  L'indirizzo della sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa
e': via del Macello 55, 39100 Bolzano. 
  Bolzano, 22 marzo 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Lukas Ladurner 

 
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