Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria,  che  si
terra' il giorno 5 giugno 2024  ore  12:00,  in  unica  convocazione,
presso la sede legale della societa' sita in Roma via di Affogalasino
n. 105, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
  1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  1.1 Determinazione del  numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  1.2 Determinazione della  durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  1.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  1.5 Determinazione dei compensi degli Amministratori. 
  2. Nomina del Collegio Sindacale: 
  2.1 Nomina di tre Sindaci effettivi; 
  2.2 Nomina Sindaci supplenti; 
  2.3 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
  2.4 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi. 
  3. Conferimento incarico Revisione legale dei conti.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Capitale Sociale: Il capitale sociale  sottoscritto  e  versato  di
Mexedia S.p.A.  SB  e'  di  Euro  57.000.000,00  ed  e'  composto  da
5.700.000 azioni ordinarie senza  indicazione  del  valore  nominale.
Ciascuna azione da' diritto a un voto  nelle  assemblee  ordinarie  e
straordinarie della Società. Alla data odierna la  Società  detiene
azioni proprie e non sono state emesse azione di categoria diversa da
quelle ordinarie. 
  Presentazione delle liste: Le liste per le proposte di  nomina  del
Consiglio  di  Amministrazione  e  del  Collegio  Sindacale  e  delle
determinazioni inerenti e conseguenti possono essere  depositate  dai
Soci aventi diritto nelle forme, modi e tempi previsti dallo  Statuto
della Societa' Mexedia  S.p.A.  SB  rinvenibile  in  Italiano  ed  in
inglese sul sito internet della societa' stessa. 
  Partecipazione all'Assemblea: Ai sensi dell'art. 83-sexies  del  D.
Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e  a
esercitare il diritto di voto - esclusivamente  per  il  tramite  del
Rappresentante Designato - coloro in favore dei quali  sia  pervenuta
alla Societa' apposita comunicazione effettuata da  un  intermediario
autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative  al  termine
del  7°  (settimo)  giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data
dell'Assemblea (27 maggio 2024 - record date).  Le  registrazioni  in
accredito e in addebito compiute sui  conti  successivamente  a  tale
data non rilevano ai  fini  della  legittimazione  all'esercizio  del
diritto di voto nell'Assemblea. 
  Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla  Società
entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto  precedente  la
data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 31  maggio  2024.  Resta
ferma  la  legittimazione  all'intervento  e  al  voto   qualora   le
comunicazioni siano pervenute alla Società. 
  Esercizio del voto per  delega  e  Rappresentante  degli  Azionisti
designato dalla Societa': In conformita' alle disposizioni di legge e
alle recenti modifiche legislative relative  allo  svolgimento  delle
assemblee di societa' ed enti, l'intervento in Assemblea da parte  di
coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto   potra'   svolgersi
esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Societa' (di
seguito,  il  "Rappresentante  Designato")  ai  sensi   dell'articolo
135undecies del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58  (il
"TUF"), a cui dovra' essere conferita delega,  con  le  modalita'  ed
alle condizioni  di  seguito  indicate;  al  predetto  Rappresentante
designato possono essere conferite  anche  deleghe  o  subdeleghe  ai
sensi dell'articolo 135-novies  del  D.  Lgs.  n.  58/98,  in  deroga
all'art.  135-undecies,   comma   4,   del   medesimo   decreto.   La
partecipazione  all'Assemblea  sara'   permessa   al   Rappresentante
Designato  (di  cui  infra)  e  agli   altri   soggetti   legittimati
all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di  voto
(i quali dovranno  conferire  delega  al  Rappresentante  Designato),
esclusivamente  mediante  mezzi  di  comunicazione  elettronici   che
permettano l'identificazione  e  la  partecipazione  immediata  degli
stessi, con modalita' di collegamento che  saranno  comunicate  dalla
Societa'. La Societa' ha designato la societa' ComputerShare SpA  con
sede in Milano, via Mascheroni n. 19 20145 quale rappresentante degli
azionisti designato ai sensi dell'art. 135-undecies, del D.  Lgs.  n.
58/98  ("Rappresentante  Designato").  Gli  Azionisti  che  volessero
intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire, senza  spese  a
loro carico (salvo le eventuali spese di trasmissione o  spedizione),
al  Rappresentante  Designato,  nel  rispetto  di  quanto  prescritto
dall'art. 135-undecies del TUF, la delega  -  con  le  istruzioni  di
voto, su tutte o alcune delle proposte di  delibera  in  merito  agli
argomenti all'ordine del  giorno  -  unitamente  a  un  documento  di
identita' e, in caso di delegante  persona  giuridica,  un  documento
comprovante i poteri per il rilascio  della  delega,  utilizzando  lo
specifico modulo di delega predisposto  dallo  stesso  Rappresentante
Designato in accordo con la Societa', disponibile sul  sito  internet
della Societa' all'indirizzo www.mexedia.com/press-release 
  La delega deve essere conferita mediante  la  sottoscrizione  dello
specifico modulo disponibile, con  le  relative  indicazioni  per  la
compilazione  e  trasmissione,  sul  sito  internet  della   Societa'
www.mexedia.com/press-release entro la fine  del  secondo  giorno  di
mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a  dire  il  3
giugno 2024 ed avra' effetto per le sole proposte in  relazione  alle
quali siano state conferite  istruzioni  di  voto.  La  delega  e  le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine  di  cui
sopra. 
  Si precisa che le azioni per le quali e' stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini  della  regolare  costituzione
dell'Assemblea. In relazione alle proposte per  le  quali  non  siano
state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono  computate  ai
fini  del  calcolo  della  maggioranza  e  della  quota  di  capitale
richiesta per l'approvazione delle delibere. 
  Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato  possono  essere
altresi'  conferite  deleghe  e/o  subdeleghe  ai   sensi   dell'art.
135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4,  TUF,  che,
con relative  istruzioni  di  voto  scritte,  dovranno  pervenire  al
Rappresentante   Designato   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata ufficioroma@pecserviziotitoli.it entro le ore  12.00  del
giorno precedente la data fissata per l'Assemblea  (vale  a  dire  il
martedi' 4 giugno). La delega puo' essere  conferita  utilizzando  lo
specifico  modulo  disponibile  sul  sito  internet  della   Societa'
all'indirizzo www.mexedia.com/press-release con le modalita' ed entro
i termini indicati nel modulo stesso. La delega e  le  istruzioni  di
voto sono revocabili  entro  i  medesimi  termini  e  con  le  stesse
modalita' previsti per il loro invio. 
  Le deleghe e le subdeleghe, unitamente a copia di un  documento  in
corso di validita' ed alle necessarie istruzioni  di  voto,  dovranno
essere  trasmesse  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
ufficioroma@pecserviziotitoli.it,  ovvero  seguendo   le   istruzioni
presenti sul modulo stesso entro il 4 giugno 2024. 
  Il conferimento delle deleghe ai sensi  degli  artt.  135-novies  e
135-undecies del  TUF  non  comporta  spese  per  l'Azionista,  fatta
eccezione per quelle di trasmissione o spedizione. 
  A partire dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  di
Convocazione,  il  Rappresentante  Designato  sara'  disponibile  per
chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo
di  posta  elettronica  ufficioroma@pecserviziotitoli.it  nei  giorni
d'ufficio, dalle ore 09:00 alle ore 18:00. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Presentazione di proposte di deliberazione: Si invitano i soci  che
intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a
farle pervenire entro 10  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
avviso a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Roma
via di Affogalasino 105, a mezzo posta elettronica  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata  mexediaspa@legalmail.it  unitamente  a
copia del documento di identità e della documentazione attestante la
legittimazione all'esercizio del diritto nelle  forme  di  legge.  Si
raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo,
auspicabilmente accompagnate da  una  relazione  che  ne  riporti  la
motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto
all'ordine del giorno, nonché della loro completezza  e  conformità
alla disciplina applicabile, la Società renderà note le proposte (e
le eventuali relazioni  illustrative  di  accompagnamento)  pervenute
entro il predetto termine,  mediante  pubblicazione  sul  sito  della
Società entro il 24.05.2024 
  Diritto di porre domande sull'ordine del giorno: Si precisa  che  i
soggetti  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  possono   porre
domande   sulle   materie   all'ordine   del   giorno   anche   prima
dell'Assemblea,   mediante   invio   a   mezzo   posta    elettronica
all'indirizzo mexediaspa@legalmail.it. Alle domande  pervenute  prima
dell'Assemblea e' data risposta al più tardi durante la stessa,  con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande  devono  essere  corredate  da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità  del  socio  o,  in  alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai  lavori
assembleari. 
  Documentazione: La documentazione  relativa  all'Assemblea  e  alle
materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà
messa a disposizione del pubblico  presso  la  sede  legale  e  sarà
consultabile sul sito internet della Società nei termini di legge. 
  Roma, 04/05/2024 

                            Il presidente 
                         Elio Cosimo Catania 

 
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