Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  Azionisti  sono  convocati  all'Assemblea  Straordinaria
della Societa', presso lo studio notarile "Todeschini & Bastrenta" in
Milano, Piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, alle ore  15:30  del
giorno 31 maggio 2024 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  nello
stesso luogo, alle ore 15:30 del giorno  3  giugno  2024  in  seconda
convocazione per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1) Modifica dello statuto sociale funzionale alla conversione della
societa' in Societa' di Investimento  a  Capitale  Fisso  (SICAF)  in
gestione esterna; delibere inerenti e conseguenti. 
  Per quanto concerne le modalita' di  partecipazione  all'assemblea,
si fa riferimento a quanto  previsto  dalla  legge  e  dallo  statuto
sociale. Chi intende partecipare all'assemblea dovra' richiedere alla
propria   banca   depositaria   (intermediario)   di   inviare    una
comunicazione    (in    conformita'    alle    scritture    contabili
dell'intermediario) attestante  la  legittimazione  all'intervento  e
all'esercizio del diritto di voto;  tale  comunicazione  deve  essere
inviata   alla   Societa'   all'indirizzo   di   posta    certificata
coimares@legalmail.it.  La  comunicazione  dell'intermediario  dovra'
pervenire alla Societa' entro l'inizio dei lavori  assembleari  della
singola convocazione. 
  Si informano gli Azionisti che la documentazione inerente a  quanto
verra' discusso e deliberato ai sensi del presente ordine del  giorno
e' stata depositata presso la sede Societa'. 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 11.3 dello statuto sociale, sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Milano, li' 13 maggio 2024 

                      L'amministratore delegato 
                       dott. Manfredi Catella 

 
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