Convocazione delle  assemblee  separate  dei  soci  e  dell'assemblea
                         generale ordinaria 
 

  Con la presente vengono convocate presso la  sede  sociale  in  Via
Boccaccio n. 96,  Padova  (PD)  le  assemblee  separate  ordinarie  e
l'assemblea generale ordinaria dei soci,  secondo  il  calendario  di
seguito riportato. Al fine di consentire  la  massima  partecipazione
dei soci all'assemblea, ai sensi  dell'articolo  n.  38  del  vigente
Statuto l'Assemblea Generale verra' preceduta da  assemblee  separate
nei territori, nel rispetto di quanto previsto nel  codice  civile  e
norme collegate, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023: 
  - approvazione del Bilancio di  Esercizio  al  31/12/2023  e  della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; 
  - presentazione della Relazione della Societa' di Revisione; 
  - presentazione della Relazione del Collegio Sindacale; 
  3. Presentazione del Bilancio Consolidato  al  31/12/2023  e  delle
relative Relazioni; 
  4.  Presentazione  ed  approvazione   del   Bilancio   Sociale   al
31/12/2023; 
  5. Informativa Fondo di Solidarieta'; 
  6. Determinazione del sovraprezzo azioni ai  sensi  dell'art.  2528
comma 2 codice civile; 
  7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli  emolumenti
(esercizi 2024-2025-2026); 
  8. Conferimento incarico e nomina della Societa' di  Revisione  per
la certificazione  obbligatoria  del  Bilancio  Legge  59/1992  e  la
revisione   legale   ai   sensi   della   D.Lgs   39/2010   (esercizi
2024-2025-2026); 
  9. Approvazione nuovo Regolamento Interno; 
  10. Approvazione Regolamento Ristorno; 
  11. Lettura Verbale Ispezione Ordinaria; 
  12. Nomina dei Delegati che parteciperanno  all'Assemblea  Generale
Ordinaria dei Soci. 
  Le Assemblee Separate sono convocate per discutere e per deliberare
sul medesimo Ordine del Giorno dell'Assemblea  Generale  in  sessione
ordinaria  e  per  l'elezione  dei  delegati  che  parteciperanno   a
quest'ultima. Ai sensi del vigente  Statuto  hanno  diritto  al  voto
nelle Assemblee i Soci che  risultino  iscritti  nel  libro  Soci  da
almeno novanta giorni e che non siano in mora  nei  versamenti  delle
azioni sottoscritte. 
  L'assemblea si terra' con modalita' di video  conferenza  ai  sensi
dell'art. 37 del vigente Statuto Sociale, pertanto il  voto  avverra'
mediante  l'intervento  in  assemblea   avvalendosi   di   mezzi   di
comunicazione. 
  Per partecipare ogni Socio dovra' pre-accreditarsi almeno  2  (due)
giorni prima della seduta, inviando una  richiesta  alla  casella  di
posta elettronica assembleeseparate@codess.org, unendo i propri  dati
identificativi e carta identita'. Ai sensi dell'Art. 36 dello Statuto
Sociale la delega ricevuta da altro  socio,  dovra'  essere  allegata
alla  mail  di  pre-accreditamento,  debitamente   sottoscritta   dal
delegante e corredata di suo documento di riconoscimento. 
  A fronte del pre-accreditamento il socio ricevera', almeno  12  ore
prima  della  seduta,  il  link  per  connettersi  con  le   relative
istruzioni. 
  CALENDARIO ASSEMBLEE SEPARATE 
  Provincia di Verona e Provincia di Vicenza 
  Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 09.00 
  Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 10.00 
  Regione Emilia Romagna e Regione Liguria 
  Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 11.00 
  Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 12.00 
  Provincia di Padova 
  Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 13.00 
  Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 14.00 
  Provincia di Venezia 
  Prima convocazione: il giorno 24 Giugno 2024 alle ore 15.00 
  Seconda convocazione: il giorno 26 Giugno 2024 alle ore 16.00 
  Regione Lombardia 
  Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 09.00 
  Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 10.00 
  Regione Sardegna e Regione Piemonte 
  Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 11.00 
  Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 12.00 
  Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Marche e Regione Lazio 
  Prima convocazione: il giorno 25 Giugno 2024 alle ore 13.00 
  Seconda convocazione: il giorno 27 Giugno 2024 alle ore 14.00 
  L'assemblea  generale,  che  sara'  costituita  dai  soci  delegati
nominati durante le assemblee separate, e' convocata  per  deliberare
sul seguente Ordine del Giorno: 
  1. Comunicazioni del Presidente; 
  2. Presentazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2023: 
  - approvazione del Bilancio di  Esercizio  al  31/12/2023  e  della
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione; 
  - presentazione della Relazione della Societa' di Revisione; 
  - presentazione della Relazione del Collegio Sindacale; 
  3. Presentazione del Bilancio Consolidato  al  31/12/2023  e  delle
relative Relazioni; 
  4.  Presentazione  ed  approvazione   del   Bilancio   Sociale   al
31/12/2023; 
  5. Informativa Fondo di Solidarieta'; 
  6. Determinazione del sovraprezzo azioni ai  sensi  dell'art.  2528
comma 2 codice civile; 
  7. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli  emolumenti
(esercizi 2024-2025-2026); 
  8. Conferimento incarico e nomina della Societa' di  Revisione  per
la certificazione  obbligatoria  del  Bilancio  Legge  59/1992  e  la
revisione  legale  ai  sensi   della   D.   Lgs   39/2010   (esercizi
2024-2025-2026); 
  9. Approvazione nuovo Regolamento Interno; 
  10. Approvazione Regolamento Ristorno; 
  11. Lettura Verbale Ispezione Ordinaria; 
  CALENDARIO ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELEGATI 
  Giorno 28 Giugno 2024 alle ore 19.00 - 1° convocazione 
  Giorno 8 Luglio 2024 alle ore 12.00 - 2° convocazione 
  Vista l'importanza degli argomenti in  discussione,  si  chiede  ai
soci di garantire la massima partecipazione. 

                            Il presidente 
                           Alberto Ruggeri 

 
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