Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea  Ordinaria   di   Salini   Costruttori   S.p.A.("Salini
Costruttori" o "Societa'") e' convocata  per  il  giorno  lunedi'  24
giugno 2024 ore 10 (prima convocazione) e, occorrendo, per il  giorno
martedi' 25 giugno 2024 stessa ora  (seconda  convocazione),  con  le
modalita' di cui al presente avviso, per discutere e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Approvazione del Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2023.
Relazioni degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale
e della Societa' di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti. 
  2. Distribuzione di dividendo. Delibere inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di  Amministrazione.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  4.  Determinazione  del  compenso  degli  Amministratori.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
  5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli
esercizi 2024-2026. Delibere inerenti e conseguenti. 
  Modalita' di svolgimento dell'Assemblea 
  Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale e in conformita' con la
massima n. 200 del Consiglio  Notarile  di  Milano,  l'intervento  in
Assemblea  dei  partecipanti  si  svolgera'  mediante  l'utilizzo  di
sistemi   di   collegamento   a   distanza   che   ne    garantiscano
l'identificazione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  statutarie  e
normative vigenti ed applicabili. Le credenziali per il  collegamento
da remoto potranno  essere  richieste,  dai  soggetti  legittimati  a
partecipare  all'Assemblea,   via   mail   all'indirizzo   di   posta
elettronica           certificata           della           Societa',
salinicostruttorispa@legalmail.it. 
  Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea 
  Possono intervenire in assemblea, coloro ai quali spetta il diritto
di voto. 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione  alla  Societa'  in
favore del soggetto  a  cui  spetta  il  diritto  di  voto  da  parte
dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli. 
  Le comunicazioni  effettuate  dall'intermediario  abilitato  devono
pervenire alla Societa' entro la fine del quinto giorno precedente la
data  di  prima   convocazione;   resta   ferma   la   legittimazione
all'intervento  e  all'esercizio  del  diritto  di  voto  qualora  le
comunicazioni  siano  pervenute  alla  Societa'  oltre  il   suddetto
termine, purche' entro l'inizio dei lavori assembleari della  singola
convocazione. 
  L'eventuale cessione delle azioni fino alla chiusura dell'assemblea
rende necessaria una comunicazione  dell'intermediario  di  rettifica
della precedente. 
  Le comunicazioni degli intermediari alla Societa'  sono  effettuate
in conformita' alla normativa vigente. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Partecipazione per delega. 
  Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di   voto   possono   farsi
rappresentare mediante delega scritta. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Nicola Greco 

 
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