Convocazione di assemblea dei portatori del prestito obbligazionario 
 

  I portatori del prestito  obbligazionario  (gli  "Obbligazionisti")
denominato  «Biovalley  -  5,50%  2022  -  2027»  di  nominali   Euro
1.700.000,00, codice ISIN IT0005496663  (il  "Prestito"),  emesso  da
Biovalley Investments Partner  S.p.A.  (la  "Societa'")  in  data  31
maggio 2022, sono  convocati  in  assemblea  (l'"Assemblea")  per  il
giorno 28 giugno 2024, alle ore 9.45, presso  lo  studio  del  Notaio
Dott. Mathias Bastrenta, sito in Piazza di Santa Maria delle  Grazie,
1 (con possibilita' di collegamento da  remoto  in  conformita'  alle
disposizioni  applicabili),  in  prima  e  unica  convocazione,   per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Deliberazioni da parte dell'assemblea degli  obbligazionisti  ai
sensi dell'articolo 10 del Regolamento  del  Prestito  in  merito  al
mancato rispetto dell'impegno di  cui  all'articolo  12,  punto  (J):
rinuncia alla Delibera di Rimborso Anticipato  e  alla  Richiesta  di
Rimborso Anticipato; 
    
  2. delibere inerenti e conseguenti. 
    
  PARTECIPAZIONE E DIRITTO DI VOTO 
  Ai  sensi  delle  disposizioni   applicabili,   hanno   diritto   a
partecipare all'Assemblea e ad esercitare  il  diritto  di  voto  gli
Obbligazionisti  che  risulteranno  titolari  delle  obbligazioni  al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione,
ossia entro il [18 giugno] 2024, (la "Record Date") e per i quali sia
pervenuta  alla  Societa'  la   relativa   comunicazione   effettuata
dall'intermediario abilitato  entro  la  fine  del  terzo  giorno  di
mercato  aperto  antecedente  la   data   dell'Assemblea   in   prima
convocazione.   Resta   ferma   la   legittimazione   a   partecipare
all'Assemblea e a votare qualora la comunicazione sia pervenuta  alla
Societa' oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto  precedente
la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, purche'  prima
dell'inizio dei lavori assembleari. 
  In ogni caso,  coloro  che  risulteranno  titolari  della  relativa
Obbligazione successivamente alla Record Date,  qualora  diversi  dai
titolari alla Record Date, non avranno diritto di  partecipare  e  di
votare in Assemblea. Coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto
potranno farsi rappresentare in Assemblea,  nel  rispetto  di  quanto
previsto  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Per  la  regolare
costituzione dell'Assemblea e per la  validita'  delle  deliberazioni
della stessa valgono le norme di legge. 
  La Societa' fornira'  ai  soggetti  legittimati  all'intervento  in
Assemblea e all'esercizio del diritto di  voto  opportune  istruzioni
per consentire l'accesso da  remoto  ai  lavori  assembleari,  previa
identificazione  dei  partecipanti.  Gli   Obbligazionisti   dovranno
trasmettere  all'indirizzo   PEC   biovalleypartner@legalmail.it   la
richiesta,    la    documentazione    attestante    la    titolarita'
dell'Obbligazione e la legittimazione all'intervento in  Assemblea  e
all'esercizio  del  diritto  di   voto,   nonche'   indicazione   dei
partecipanti all'Assemblea. 
  PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 
  Il presente avviso e' inviato agli Obbligazionisti per  il  tramite
di Euronext  Securities  Milan  e  mediante  pubblicazione  sul  sito
internet della Societa'. 
  Trieste, 11 giugno 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          ing. Diego Bravar 

 
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