Convocazione di assemblea straordinaria degli azionisti 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in   assemblea,   in   sede
straordinaria, per il giorno 05/08/2024 alle ore  15:00,  presso  ZNR
Notai in via Metastasio  n.  5,  Milano,  in  prima  convocazione,  e
occorrendo per il giorno 06/08/2024, stessa ora e luogo,  in  seconda
convocazione, per discutere e  deliberare  sul  seguente  Ordine  del
Giorno: 
  1. Aumento del capitale sociale a pagamento e in forma  scindibile,
per complessivi massimi Euro 3.000.000, comprensivi di  sovrapprezzo,
da offrire in opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod.
civ., e da liberarsi in denaro; relative modifiche all'art.  6  dello
Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione  della  delega,  ai
sensi dell'art. 2420-ter cod.  civ.,  ad  emettere,  in  una  o  piu'
tranche,  obbligazioni  convertibili  e/o   convertende   in   azioni
ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione,
per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da  offrirsi
in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma
1, cod. civ., con conseguente  delega  ad  aumentare  il  capitale  a
servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie per
un importo massimo pari ad Euro 4.999.900; deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  3. Modifica degli articoli 22 e 23  del  vigente  Statuto  sociale;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In conformita' a quanto consentito  dall'art.  106,  comma  4,  del
Decreto Legge 17/03/2020, n. 18, come convertito con modificazioni  e
la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dall'art. 11, comma  2,
della  Legge  05/03/2024  n.  21,  la  Societa'  ha   stabilito   che
l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ("Rappresentante  Designato")  ex
articolo 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58  ("TUF"),  restando
escluso l'accesso ai locali assembleari da  parte  dei  soci  o  loro
delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno  intervenire  in  Assemblea  anche  mediante  l'utilizzo  di
sistemi di collegamento a distanza che consentano  l'identificazione,
nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale sociale e diritti di  voto,
la  legittimazione  all'intervento  e  al   voto   (record   date   -
25/07/2024), l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato
dalla Societa', l'integrazione dell'ordine del giorno e presentazione
di nuove proposte di delibera, il  diritto  di  porre  domande  e  la
reperibilita'  della  documentazione  assembleare,   sono   riportate
nell'avviso di convocazione  integrale  disponibile  sul  sito  della
Societa'   www.e-novia.it,   sezione    Governance/Assemblea    degli
Azionisti, nonche' sul sito  internet  www.borsaitaliana.it,  sezione
Azioni/Documenti. 
  Milano, 18/07/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Vincenzo Costanzo Russi 

 
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