Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la  "Societa'")  e'
convocata in  seduta  ordinaria  e  straordinaria  per  il  giorno  9
settembre 2024, alle ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno  12  settembre  2024,  ore  17,  in  seconda  convocazione,
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  Parte Ordinaria 
  1. Revoca dell'ammissione  alla  negoziazione  su  Euronext  Growth
Milan delle azioni e dei  warrant  emessi  dalla  Societa';  delibere
inerenti e conseguenti; 
  2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del
Codice   Civile,   subordinatamente   all'efficacia   della    revoca
dell'ammissione   alle   negoziazioni.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  Parte Straordinaria 
  3. Modifica dello statuto sociale: modifica degli articoli 2, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 e 27, eliminazione
degli articoli 7, 7-bis, 8, 9 e 15  e  rinumerazione  degli  articoli
successivi all'art. 6 in conseguenza dell'eliminazione degli articoli
sopra indicati, il tutto subordinatamente all'efficacia della  revoca
dell'ammissione   alle   negoziazioni.   Deliberazioni   inerenti   e
conseguenti 
  In conformita' a quanto consentito  dall'art.  106,  comma  4,  del
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con modificazioni
e la cui efficacia e' stata da ultimo prorogata dall'art.  11,  comma
2, della Legge 5 marzo 2024 n.  21,  la  Societa'  ha  stabilito  che
l'intervento in assemblea del capitale sociale avvenga esclusivamente
tramite il rappresentante designato ("Rappresentante  Designato")  ex
articolo 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), con
le modalita' di cui  infra,  restando  escluso  l'accesso  ai  locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati  diversi  dal  predetto
Rappresentante Designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di  sistemi  di
collegamento  a  distanza  che  consentano   l'identificazione,   nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (29  agosto  2024  -
record date), l'esercizio del voto tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti  designato  dalla  Societa'  e   la   reperibilita'   della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale disponibile  sul  sito  www.takeoffoutlet.com,
sezione  Investor  Relations/Investitori/Assemblea  degli  Azionisti,
nonche'   sul    sito    internet    www.borsaitaliana.it,    sezione
Azioni/Documenti. 
  Milano, 27 luglio 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Aldo Piccarreta 

 
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