Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede secondaria di BT Italia S.p.A., in Settimo  Milanese  (MI),  Via
Darwin 85, in prima convocazione per il  giorno  18  settembre  2024,
alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per  il  giorno
20 settembre 2024,  stesso  luogo  e  stessa  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno 
  1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2024, relazione del  Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, relazioni del Collegio Sindacale e
della Societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  marzo  2024  e
relative relazioni; 
  3.  nomina  di  un  amministratore,  determinazione  del   relativo
compenso; delibere inerenti e conseguenti; 
  4.  nomina  del  Collegio  Sindacale,  nomina  del  Presidente  del
Collegio Sindacale e determinazione dei relativi  compensi;  delibere
inerenti e conseguenti; 
  5.  nomina  dell'incaricato  della  revisione  legale  dei   conti;
determinazione  del  relativo  corrispettivo   e   dei   criteri   di
adeguamento del corrispettivo in corso di incarico; delibere inerenti
e conseguenti. 
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del codice civile. 
  La Direzione Affari Legali e Societari di BT  Italia  S.p.A.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente numero:
tel. +39 02 752921. I signori azionisti sono cortesemente invitati  a
presentarsi  in  anticipo   rispetto   all'orario   di   convocazione
dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di  registrazione,
che avranno luogo a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                        Andrea Giovanni Bono 

 
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