Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti di Bibanca S.p.A. sono convocati  in  Assemblea
ordinaria il giorno  07  ottobre  2024,  alle  ore  10.00,  in  prima
convocazione, presso la sede legale in Sassari, Viale  Mancini  2  e,
occorrendo, il giorno 08 ottobre 2024, alle  ore  10.00,  in  seconda
convocazione, presso la sede legale in Sassari, Viale Mancini 2,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Integrazione del Consiglio  di  Amministrazione:  nomina  di  un
amministratore; delibere inerenti e conseguenti; 
  2.  Modifica  delle  Politiche  di  remunerazione  2024   approvate
dall'Assemblea  del  15  aprile  2024:   deliberazioni   inerenti   e
conseguenti; 
  3. Modifica del Piano di Incentivazione di Lungo Termine basato  su
strumenti finanziari; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Il  diritto  di  intervento   all'Assemblea   e'   regolato   dalle
disposizioni di legge e di statuto: 
  - ai sensi dell'art. 12 dello  statuto  sociale  la  legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata  dalla   comunicazione   effettuata   alla   Societa',   in
conformita' alla normativa vigente, dagli intermediari abilitati alla
tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari; 
  - coloro  ai  quali  spetta  il  diritto  di  voto,  possono  farsi
rappresentare, nel rispetto della normativa vigente, mediante  delega
conferita per iscritto e con firma autenticata da dirigenti o  quadri
direttivi della Societa', dagli intermediari  abilitati  alla  tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti  finanziari  ovvero
da notai; i relativi documenti sono  conservati  dalla  Societa'.  Le
persone giuridiche sono rappresentate dal loro rappresentante  legale
o da un suo delegato. 
  La Societa' si riserva di comunicare ogni  eventuale  variazione  o
integrazione delle  precedenti  informazioni  e  conseguentemente  di
adottare ogni prescrizione in  coerenza  con  eventuali  sopravvenute
previsioni   legislative    e/o    regolamentari,    emanate    anche
successivamente   alla   pubblicazione   del   presente   avviso   di
convocazione  o  comunque  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
Azionisti. 
  Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri  079
221754 - 221748; mail direzionegenerale@bibanca.it e presso  la  Sede
Sociale della Banca, in Sassari, Viale Mancini n. 2. 
  Sassari, 5 settembre 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Mario Mariani 

 
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