Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede  Ordinaria
e Straordinaria, con le modalita' infra indicate,  per  il  giorno  7
ottobre 2024 alle ore 10:30,  in  un'unica  convocazione,  presso  lo
Studio Notarile Prinetti Venditti e Associati in  Milano,  via  Santa
Marta n. 19, nonche' tramite video-conferenza a mezzo di collegamento
il  cui  link  sara'  comunicato   agli   aventi   diritto   che   lo
richiederanno, per discutere e deliberare sul seguente: 
  Ordine del Giorno 
  Parte Ordinaria 
  1. Adozione di un piano di stock-option ed un piano di stock grant;
deleghe al Consiglio di amministrazione per l'esecuzione  dei  piani;
delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Autorizzazione all'acquisto e disposizione  di  azioni  proprie,
delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria 
  1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile,  con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5  e
8 del codice civile, mediante emissione, anche in  piu'  riprese,  di
massime n. 600.000 nuove azioni ordinarie prive  di  indicazione  del
valore nominale e a godimento regolare, al prezzo  di  sottoscrizione
di Euro 1,13 per Azione inclusivo di sovrapprezzo  e  dunque  per  un
totale ammontare di Euro 678.000, di  cui  nominali  Euro  21.134,20,
riservato  ai  beneficiari  del  "Piano  di  Stock   Options   Execus
2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo  6  dello  Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Modifica statutaria finalizzata all'introduzione della  facolta'
di  cui   all'articolo   2349   c.c..   Modifica   dell'articolo   7;
Deliberazioni inerenti e Conseguenti. 
  3. Aumento gratuito del capitale sociale,  ai  sensi  dell'articolo
2349, comma 1, c.c., in una o piu' volte fino ad un ammontare massimo
pari ad Euro 21.134,20 da imputarsi integralmente a capitale sociale,
mediante emissione di massime 600.000 nuove azioni ordinarie prive di
indicazione del valore nominale e a godimento  regolare,  a  servizio
del piano di stock grant denominato  "Piano  di  Stock  Grant  Execus
2024-2027". Conseguente integrazione dell'articolo  6  dello  Statuto
Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Modifiche agli articoli 13 (introduzione del cd.  Rappresentante
designato) e  16  (in  tema  di  amministratore  indipendente)  dello
Statuto sociale; Deliberazioni inerenti e Conseguenti. 
  Ai sensi dell'Art. 13.5 dello Statuto, l'intervento in Assemblea  e
l'esercizio del diritto  di  voto  possono  svolgersi  anche  tramite
video-conferenza a mezzo di collegamento in teleconferenza. 
  Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea puo' farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla legge,  con  facolta'  di  sottoscrivere  il
modulo  di  delega  reperibile  sul  sito  internet  della   Societa'
all'indirizzo www.execus.com (sezione Investor  Relations>  Assemblee
degli Azionisti),  nonche'  sul  sito  internet  www.borsaitaliana.it
(sezione Azioni>Documenti). La  delega  puo'  essere  trasmessa  alla
Societa' mediante  messaggio  di  posta  elettronica  certificata  da
inviarsi all'indirizzo execus@legalmail.it. 
  Il testo integrale dell'avviso di convocazione e'  disponibile  sul
sito internet della Societa' www.execus.com (nella sezione  "Investor
Relations -Assemblee"), ove saranno resi disponibili nei  termini  di
legge  i  testi  integrali  delle  deliberazioni,   delle   relazioni
illustrative e i documenti sottoposti  all'Assemblea,  oltre  a  ogni
altra informazione necessaria. Per ogni informazione  riguardante  la
legittimazione all'intervento e al voto  in  Assemblea,  ivi  inclusa
ogni indicazione riguardante la record date (26  settembre  2024)  si
rinvia all'avviso di convocazione disponibile sul sito internet. 
  Eventuali   modifiche,   aggiornamenti   o    precisazioni    delle
informazioni riportate  nell'avviso  di  convocazione  verranno  rese
tempestivamente disponibili tramite il sito internet  della  Societa'
www.execus.com (nella sezione "Investor Relations -Assemblee") e  con
le altre modalita' previste dalla legge. 
  Milano, 16 settembre 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       dott. Lorenzo Lomartire 

 
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