Convocazione di assemblea straordinaria dei soci 
 

  L'assemblea in  seduta  straordinaria  dei  Soci  della  Banca  San
Francesco - Credito Cooperativo - Societa' Cooperativa e' indetta, in
prima convocazione, per il 12/12/2024,  alle  ore  09:30  nei  locali
della Sede Sociale, siti in Canicatti', viale  Regina  Margherita  n.
63, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 13/12/2024,  alle
ore 09:30, nella suddetta sede sociale per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno: 
  1. Modifiche agli articoli n. 22-bis, 32, 33, 42,  44  e  52  dello
Statuto Sociale; 
  2. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio  di
amministrazione, disgiuntamente tra loro,  del  potere  di  apportare
allo  statuto  eventuali  limitate  modifiche  richieste   da   parte
dell'Autorita' di Vigilanza. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In ragione della pubblicazione della legge n.21, del 5 marzo  2024,
avvenuta in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, che,  all'art
11, prevede il differimento al 31 dicembre 2024 del  termine  di  cui
all'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con la  legge  27/2020,  il
Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato  di  avvalersi
della facolta'  di  prevedere  che  l'Assemblea  si  tenga  senza  la
presenza  fisica  dei  Soci  e,  quindi,  esclusivamente  tramite  il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, i Signori Soci non devono accedere fisicamente alla  sede
dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione  e
voto esclusivamente mediante la modalita' sopra indicata. 
  I soli Componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
Rappresentante Designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
Soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, nonche'  gli  ulteriori  documenti  relativi
agli argomenti posti all'ordine del giorno,  consistenti,  oltre  che
negli specifici atti  sottoposti  ad  approvazione,  anche  in  brevi
relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, sono disponibili
presso la sede legale, le filiali  e  pubblicati  sul  sito  internet
della Banca (https://www.bancasanfrancesco.it/ - Sezione Spazio  Soci
- Area Riservata Soci - Assemblea  straordinaria_dicembre  2024)  ove
ciascun socio accedendo mediante le proprie credenziali personali, li
potra' consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla  dott.ssa  Flavia  Li  Calzi  (Segreteria  Generale),
chiamando il numero 0922/732249 o inviare un'e-mail all'indirizzo  di
posta  elettronica  segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it,   e   al
Preposto della filiale di riferimento. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  In  considerazione  delle   peculiari   modalita'   di   intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  Soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro  il  10°  giorno
precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il  giorno  02/12/2024;
la risposta sara' fornita entro  il  4°  giorno  lavorativo  bancario
precedente la data di 1^ convocazione, ovvero il giorno 06/12/2024. 
  Visti gli argomenti proposti all'ordine del giorno,  che  attengono
alla riconduzione  a  conformita'  allo  Statuto  tipo  delle  Banche
affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, i Soci  non  possono
formulare  proposte   alternative   a   quelle   del   Consiglio   di
amministrazione. 
  Le modalita' di trasmissione delle domande, nonche' delle correlate
incombenze della Banca,  sono  indicate,  unitamente  ad  ogni  altro
aspetto rilevante al riguardo, nel documento  "Vademecum"  pubblicato
sul sito internet della  Banca  (https://www.bancasanfrancesco.it/  -
Sezione   Spazio   Soci   -   Area   Riservata   Soci   -   Assemblea
straordinaria_dicembre 2024). 
  RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA' 
  Ciascun Socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega  predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  Rappresentante  Designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' l'avv. Avanzato Vincenzo, nato a  Canicatti'
il  04/07/1964  C.F.VNZVCN64L04B602I  e,  in  caso   di   assenza   o
impedimento di questi, l'avv. Fanara Gianluca nato  a  Canicatti'  il
26/06/1980 C.F. FNRGLC80H26B602Q. All'avv. Avanzato  Vincenzo  potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante  (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione),  con  istruzioni  di
voto su  tutte  o  alcune  delle  proposte  relative  agli  argomenti
all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale, le Filiali della  Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(https://www.bancasanfrancesco.it/  -  Sezione  Spazio  Soci  -  Area
Riservata Soci - Assemblea straordinaria_dicembre 2024), ove  ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  La  delega  al  Rappresentante  Designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata dagli esponenti o  dal  personale  a  cio'  appositamente
incaricato, e cioe' il Presidente del Consiglio  di  Amministrazione,
il Direttore Generale e  i  Preposti  di  Filiale,  un  Notaio  o  un
pubblico ufficiale autorizzato per legge),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria Dicembre
2024  -  Banca  San  Francesco",  al  Rappresentante  Designato  Avv.
Avanzato Vincenzo, al seguente indirizzo:  corso  Garibaldi  n.  123,
92024 - Canicatti' oppure a una qualsiasi delle Filiali  della  Banca
entro le ore 10:00 del 09/12/2024;  il  Rappresentante  Designato  ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto  pur  dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente
allo svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata dal Presidente del C.d.A., dal Direttore Generale
e dai Preposti di Filiale oltre a un Notaio o a un pubblico ufficiale
autorizzato per legge), puo'  essere  inviata  esclusivamente  da  un
indirizzo di posta elettronica certificata univocamente riferibile al
socio  votante,  all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata
ass.straordinariasf@namirialpec.it, e in questo caso non oltre le ore
23:59 del giorno antecedente allo svolgimento dei lavori assembleari;
in tale ipotesi, la delega deve essere munita  di  firma  elettronica
qualificata  o  firma  digitale  oppure  sottoscritta   nella   forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato  immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al  messaggio  di  posta  elettronica
certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  Rappresentante  Designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il relativo recapito) e' possibile contattare la dott.ssa  Flavia  Li
Calzi (Segreteria Generale), chiamando  il  numero  0922/732249  (dal
lunedi' al venerdi', dalle 9:00  alle  17:00)  o  inviando  un'e-mail
all'indirizzo            di             posta             elettronica
segr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it,  alla  quale   potra'   pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega  sia  trasmesso  al
proprio indirizzo di posta elettronica. 
  INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del  5°  giorno
successivo allo svolgimento sara' pubblicato sul sito internet  della
Banca (https://www.bancasanfrancesco.it/ - Sezione Spazio Soci - Area
Riservata Soci - Assemblea  straordinaria_dicembre  2024),  un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
  Canicatti', li' 21/11/2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                    dott. Massimo Marchese Ragona 

 
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