Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Take Off S.p.A. (la  "Societa'")  e'
convocata in seduta ordinaria per il giorno 9 dicembre 2024, alle ore
10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 dicembre
2024,  stessa  ora,  in  seconda   convocazione,   presso   la   sede
amministrativa della Societa' sita a Monopoli (BA), Via Baione 272/D,
per discutere e deliberare sul seguente. 
  Ordine del Giorno 
  1.  Proposta  di  distribuzione   agli   azionisti   di   dividendo
straordinario di Euro 0,01 (complessivi Euro 97.397,14) per azione in
circolazione,  a  valere  sulle  riserve  disponibili.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Legittimazione all'intervento e al voto: 
  La legittimazione all'intervento in Assemblea e  all'esercizio  del
diritto di voto e' attestata  da  una  comunicazione  alla  Societa',
effettuata da un intermediario abilitato, in conformita' alle proprie
scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta  il  diritto
di voto. La comunicazione e' effettuata dall'intermediario  abilitato
sulla  base  delle  evidenze  relative  al  termine  della   giornata
contabile del 7° (settimo) giorno di  mercato  aperto  precedente  la
data fissata per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  ossia  il  28
novembre 2024 (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e  in
addebito compiute  sui  conti  successivamente  a  tale  termine  non
rilevano ai fini  della  legittimazione  all'esercizio  del  voto  in
Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno  titolari  delle  azioni
della  Societa'  solo  successivamente  a  tale  data   non   saranno
legittimati ad intervenire e votare in  Assemblea.  Le  comunicazioni
effettuate  dall'intermediario  abilitato   devono   pervenire   alla
Societa' entro la fine  del  3°  (terzo)  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
ossia,  entro  il  4  dicembre  2024.   Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari. Non sono previste procedure di  voto
per corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Rappresentanza in Assemblea: 
  I titolari del diritto di  voto  possono  farsi  rappresentare  per
delega  scritta,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,
avvalendosi anche del modello di delega di voto reperibile  sul  sito
internet   della   Societa'   www.takeoffoutlet.com.    Qualora    il
rappresentante, in luogo dell'originale, consegni  o  trasmetta  alla
Societa' una copia, anche su supporto informatico, della delega, deve
attestare sotto  la  propria  responsabilita'  la  conformita'  della
delega all'originale e l'identita'  del  delegante.  La  delega  puo'
essere trasmessa alla Societa' mediante invio  a  mezzo  raccomandata
presso la sede amministrativa della Societa' in  Monopoli  (BA),  Via
Baione 272/D, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo
di posta elettronica certificata takeoff@gigapec.it. 
  Il presente avviso di convocazione e' pubblicato, in data  odierna,
sulla Gazzetta Ufficiale ed e' altresi' messo a  disposizione  presso
la   sede   legale   e   sul    sito    internet    della    Societa'
www.takeoffoutlet.com. 
  Milano, 23 novembre 2024 

              Take Off S.p.A. - L'amministratore unico 
                           Aldo Piccarreta 

 
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