Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Copernico Sim S.p.A.  e'  convocata,
in sede ordinaria e straordinaria, per il  giorno  13  dicembre  2024
alle ore 15:00,  in  Udine,  presso  l'Hotel  Astoria  in  Piazza  XX
Settembre nr. 24 in prima convocazione  e,  occorrendo,  in  data  14
dicembre 2024, stessi luogo ed  ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 
  Parte ordinaria 
  1.  Autorizzazione  all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie ai sensi degli artt.  2357  e  2357-ter  del  Codice  Civile.
Delibere inerenti e conseguenti. 
  Parte straordinaria 
  1. Modifica dello statuto sociale con particolare riferimento  agli
artt. 7 (Patrimoni destinati),  8  (Trasferimento  delle  azioni),  9
(Recesso), 12 (Competenze dell'assemblea ordinaria), 22 (Procedimento
assembleare:  svolgimento  dei  lavori),  24  (Competenza  e   poteri
dell'organo    amministrativo),    25    (Composizione    dell'organo
amministrativo)   e   26   (Nomina   e    sostituzione    dell'organo
amministrativo); introduzione del nuovo art.  20-bis  (Intervento  in
assemblea mediante il rappresentante designato). Delibere inerenti  e
conseguenti. 
  Le informazioni riguardanti capitale sociale  e  diritti  di  voto,
legittimazione all'intervento e  al  voto  (record  date  4  dicembre
2024),  esercizio  del  voto  e  reperibilita'  della  documentazione
assembleare, sono riportate  nell'avviso  di  convocazione  integrale
disponibile  sul   sito   www.copernicosim.com,   sezione   "Investor
Relations/Informazioni  per   gli   azionisti/Assemblee".   Eventuali
modifiche e/o integrazioni delle informazioni  riportate  nell'avviso
di convocazione verranno rese disponibili  sul  www.copernicosim.com,
sezione "Investor Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee"
e con le altre modalita' previste dalla legge. 
  Udine, 26 novembre 2024 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        dott. Saverio Scelzo 

 
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