Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, ai sensi
dell'articolo  27.2  dello  statuto  sociale,  in  forma  totalmente,
fissando la sede per il collegamento a  distanza  presso  gli  uffici
amministrativi  della  societa'  controllante  Cima  Uomo  s.r.l.  in
Bolzano Via Mendola n. 24, in unica convocazione  per  il  giorno  20
dicembre 2024 alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul  seguente
ordine del giorno: 
  1.  Presentazione  della  Relazione  sulla   Gestione   dell'organo
amministrativo sull'esercizio chiuso al 30.06.2024. 
  2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2024. 
  3. Lettura della relazione dei Sindaci. 
  4.  Approvazione  del  bilancio  chiuso  al  30.06.2024   e   della
destinazione del risultato d'esercizio conseguito. 
  5. Determinazione dei compensi da riconoscere  agli  amministratori
per l'esercizio 2024/2025. 
  6. Autorizzazione all'organo amministrativo all'acquisto di  azioni
proprie ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  2357  del  codice
civile; 
  7. Varie ed eventuali. 
  Ai  sensi  dell'art.  24.1  del  nuovo  Statuto  Sociale,   possono
intervenire all'assemblea gli Azionisti, che dimostrino di  possedere
azioni della Societa', sia con l'esibizione dei certificati  azionari
che del biglietto di ammissione rilasciato dal  proprio  Istituto  di
Credito od Ente depositario. 
  Inoltre e' ammessa la partecipazione in  via  telematica  ai  sensi
dell'articolo 27.2 dello statuto sociale, facendo per tempo  apposita
richiesta alla Direzione, che provvedera' a comunicare il link per il
collegamento telematico 
  In Moena (TN) e Falcade (BL) 29 novembre 2024 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vendruscolo Mauro 

 
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