Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci  della  Banca  Popolare  di  Cortona
S.C.p.A. e' indetta in prima convocazione per  il  giorno  12  aprile
2025, ore 10:30, nei locali del  Centro  Convegni  S.  Agostino,  Via
Guelfa, 40 Cortona (AR) ed  in  seconda  convocazione  il  giorno  13
aprile 2025, ore 10:30, stesso luogo,  con  il  seguente  Ordine  del
Giorno: 
  1.Apertura dei lavori; 
  2.Bilancio dell'esercizio 2024  -  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
Societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3.Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni
per i casi di scioglimento del rapporto sociale per l'esercizio 2025,
ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto; 
  4.Determinazione di una somma da devolvere a scopi di  beneficenza,
assistenza e di pubblico interesse in favore  dei  territori  serviti
nell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto; 
  5.Informativa sui  sistemi  e  sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione;  aggiornamento  del  Documento  sulle  politiche   di
remunerazione; 
  6.Determinazione dei compensi da corrispondere agli  Amministratori
per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto; 
  7.Elezione di due Consiglieri di amministrazione per  gli  esercizi
2025, 2026 e 2027. 
  Possono intervenire e votare  coloro  che  risultano  iscritti  nel
Libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
l'assemblea in prima convocazione. Il Socio che abbia  le  azioni  in
deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca  Popolare  di
Cortona e che intenda partecipare dovra'  far  pervenire  alla  Banca
l'apposita  comunicazione  dell'intermediario  che  ne   attesta   la
legittimazione. A tale obbligo di comunicazione non sono  soggetti  i
Soci che abbiano le azioni iscritte  in  conto  presso  la  Banca.  I
titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le
azioni stesse alla Banca o ad un  intermediario  autorizzato  per  la
loro immissione nel sistema  di  gestione  accentrata  in  regime  di
dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione
ai sensi della vigente normativa. 
  La Banca verifica la sussistenza dei prescritti requisiti ed emette
il biglietto di ammissione  nominativo,  di  cui  all'art.  24  dello
Statuto, valevole per l'esercizio del diritto di voto,  consegnandolo
con  le  modalita'   indicate   nel   sito   internet   della   Banca
(www.popcortona.it)  nella   sezione   "Informativa   societaria"   >
"Assemblea dei Soci" e nella comunicazione inviata a tutti i Soci. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  Legge,
dallo Statuto e dal Regolamento assembleare; ogni  Socio  legittimato
ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il
numero delle azioni possedute. 
  E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio
che non sia amministratore, sindaco o dipendente della  societa',  ai
sensi dell'art. 24 dello Statuto. Ciascun  Socio  puo'  rappresentare
sino ad un massimo di dieci Soci. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea. 
  La  documentazione  inerente  ai  punti  all'Ordine   del   Giorno,
unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative
proposte dell'organo amministrativo  e'  depositata  nei  termini  di
legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sara'  inoltre
pubblicata nel sito internet  della  Banca  www.popcortona.it,  nella
sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei  Soci",  almeno  15
giorni  prima  della  data  fissata   per   la   prima   convocazione
dell'Assemblea. 
  Tutta la documentazione pubblicata  nel  sito  internet  aziendale,
come richiamata nel presente avviso, e' disponibile in apposita  area
riservata accessibile mediante  inserimento  del  codice  che  verra'
comunicato ad ogni singolo Socio  con  separata  lettera;  il  codice
potra' comunque essere richiesto in ogni  momento  rivolgendosi  alla
propria Filiale. La documentazione inerente ai punti 2.  e  3.  viene
altresi' pubblicata nell'area pubblica. 
  Per  eventuali  chiarimenti  e'  possibile   contattare   l'Ufficio
Segreteria della Banca (0575/698390) nei giorni lavorativi dalle  ore
08:30 all 17:00. 
 
  Cortona, 12 marzo 2025 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                        prof. Andrea Cardoni 

 
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