Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 9,30, in Roma Via
Nazionale n. 190, presso il "Centro convegni" della Banca d'Italia,
per discutere e deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato.
Non raggiungendosi il numero legale, l'Assemblea sara' tenuta in
seconda convocazione il successivo giorno 29 aprile 2025, alla stessa
ora e nel medesimo luogo. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea
gli azionisti che risultino iscritti nel Libro dei soci almeno
novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalita' elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 del 7 aprile 2025 alle ore 16.00 del 27
aprile 2025 e con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel
giorno dell'Assemblea, per i soli Soci che non abbiano espresso il
voto elettronico.
ORDINE DEL GIORNO
ASSEMBLEA ORDINARIA
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e Relazioni degli
Amministratori sulla gestione, della Societa' di Revisione e del
Collegio Sindacale; Proposte del Consiglio di Amministrazione, come
di seguito dettagliate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
propone la destinazione dell'utile dell'esercizio 2024 a: riserva
ordinaria euro 4.100.000,00 (10,1%); riserva straordinaria euro
2.100.000,00 (5,2%); riserva acquisto o rimborso azioni parte libera
euro 1.382.653,10 (3,4%); riserva perequazione dividendi euro
4.289.909,81 (10,6%); dividendi su n. 15.141.636 azioni di proprieta'
dei Soci al 31.12.2024, per un importo complessivo pari a euro
22.712.454,00 (56,0%); riserva ROA euro 6.000.000,00 (14,8%); totale
utile netto: euro 40.585.016,91 (100%).
Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del
Collegio Sindacale, propone di corrispondere un dividendo unitario
pari ad euro 1,50 ad azione in possesso dei Soci al 31 dicembre 2024
(15.141.636 azioni) per un importo complessivo di euro 22.712.454,00.
Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base della corrispondente
nuova situazione patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione
della Cassa viene fissato in euro 39,39, ottenuto dividendo il totale
delle riserve patrimoniali di seguito riportate, comprensive delle
assegnazioni sopra indicate, per il numero delle azioni (15.141.722,
incluse le azioni proprie in portafoglio) al 31 dicembre 2024.
In conseguenza dell'assegnazione dell'utile sopra indicata, la
consistenza delle riserve si attesta rispettivamente come segue:
riserva ordinaria euro 107.100.000,00; riserva straordinaria euro
56.500.000,00; riserva sovrapprezzo azioni euro 210.281.817,06;
riserva acquisto o rimborso azioni parte libera euro 77.818.777,61;
riserva acquisto o rimborso azioni - parte utilizzata euro
144.731.834,91; totale euro 596.432.429,58.
In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR, ai
sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta cosi' composto:
valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro 39,39; valore plateale
euro 44,39.
Il Consiglio - tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 34.063.224,43 - propone che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1 maggio 2025 -
30 aprile 2026 sia fissato in euro 6.000.000,00, pari a circa il
17,6% della riserva stessa. Il Consiglio propone di devolvere in
interventi ordinari di beneficenza per il 2025 fino a un importo
massimo di euro 250.000,00.
Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2025
- aprile 2026, sia costituita unicamente da un compenso fisso annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di 40 mila euro
per il Presidente.
Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2 dello
Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo maggio 2025 -
aprile 2026, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione. Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di linea),
treno (1^ classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1^ classe), taxi o autonoleggio con conducente per
trasporto urbano e per il collegamento con stazioni, aeroporti e
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene il
Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del Collegio Sindacale.
2. Nomina dell'amministratore cooptato Angiulli Sabino, ai sensi
dell'art. 30 dello Statuto CSR e dell'art. 2386, comma 1, del codice
civile.
3. Conferimento dell'incarico ex art. 13 comma 2ter d.lgs. 39/2010
alla societa' KPMG dal 2025 al 2027 per l'attestazione di conformita'
della rendicontazione di sostenibilita' obbligatoria, ai sensi del
Decreto Legislativo 125/24 e relativo corrispettivo.
Il Bilancio - completo della Relazione degli Amministratori sulla
gestione, delle Relazioni della Societa' di revisione e del Collegio
Sindacale sul bilancio di esercizio - il Curriculum Vitae
dell'amministratore cooptato Sabino Angiulli e la proposta di
incarico dal 2025 al 2027 alla societa' di revisione legale dei conti
KPMG per l'attestazione di conformita' della rendicontazione di
sostenibilita' obbligatoria sono depositati presso gli Uffici
centrali della CSR, in Roma Via Cavour 71, archiviati digitalmente e
pubblicati nel sito internet della CSR www.csrpbi.it e nella intranet
aziendale.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
4. Modifica dell'art. 29 dello Statuto sociale rubricato "Consiglio
di amministrazione".
Sulla modifica dell'art. 29 dello Statuto, la Banca d'Italia ha
rilasciato il provvedimento di accertamento ex art. 56 TUB. Si allega
il nuovo testo dell'art. 29 dello Statuto che, unitamente alla
Relazione illustrativa, sono depositati presso gli Uffici centrali
della CSR, in Roma Via Cavour 71, archiviati digitalmente e
pubblicati nel sito internet della CSR www.csrpbi.it e nella intranet
aziendale.
CAPO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 29
1.Il Consiglio di amministrazione e' composto dal Presidente, da un
Vice presidente e da sette amministratori, eletti dall'Assemblea
ordinaria. Ai membri del Consiglio di amministrazione si applica la
normativa tempo per tempo vigente e, segnatamente, la disciplina in
materia di requisiti di onorabilita', criteri di correttezza,
requisiti di professionalita', criteri di competenza, requisiti di
indipendenza, criteri di indipendenza di giudizio e disponibilita' di
tempo per lo svolgimento dell'incarico. La composizione complessiva
dell'organo, nel rispetto delle previsioni del presente articolo,
assicura il necessario bilanciamento di competenze, esperienze, eta'
e genere.
2.Fermo restando quanto previsto al comma 1, almeno due componenti
del Consiglio di amministrazione devono essere indipendenti, tre
pensionati e tre appartenenti al genere meno rappresentato; tali
requisiti possono cumularsi nella stessa persona.
3.Fermo restando quanto ulteriormente previsto dalla normativa
tempo per tempo vigente, la composizione del Consiglio di
amministrazione, oltre a essere diversificata in termini, tra
l'altro, di genere, eta', competenze ed esperienze, deve soddisfare i
seguenti requisiti:
a) i membri devono poter dedicare tempo adeguato all'esercizio
delle loro funzioni; essi non possono cumulare incarichi che
comportino attivita' gestionali in altri istituti bancari, finanziari
o assicurativi;
b) l'organo di amministrazione deve possedere collettivamente
conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di
comprendere le attivita' della Societa', inclusi i principali rischi;
c) ciascun membro deve conformare i propri comportamenti a onesta',
integrita', autonomia e indipendenza.
Gli amministratori devono aver maturato nell'ultimo decennio
l'esperienza complessiva, di almeno tre anni, ivi compresa
l'esperienza maturata presso Autorita' di Vigilanza.
4.I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica e sono rieleggibili massimo per altri due mandati anche non
consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il Consiglio di amministrazione e' ricostituito.
5.L'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione avviene
sulla base di liste nelle quali i nominativi dei candidati sono
ordinati in base a un numero progressivo.
6.Ogni lista, oltre a soddisfare nel complesso la composizione del
Consiglio di amministrazione di cui al co. 2, deve contenere i
nominativi di nove candidati, di cui almeno: - un candidato alla
carica di amministratore indipendente, indicato alla prima posizione;
- due candidati pensionati indicati nelle prime cinque posizioni, di
cui uno nelle prime tre posizioni; - due candidati appartenenti al
genere meno rappresentato indicati nelle prime cinque posizioni, di
cui uno nelle prime tre posizioni.
La lista deve essere corredata dai curricula vitae dei candidati,
sottoscritti dagli interessati, attestanti il possesso dei requisiti
richiesti nonche' da dichiarazioni con le quali i singoli accettano
la candidatura.
7.Un candidato puo' essere inserito in una sola lista a pena di
ineleggibilita'; l'ineleggibilita' di uno o piu' candidati non
invalida la pertinente lista, che deve essere reintegrata, a pena di
esclusione, entro il termine stabilito ai sensi del Regolamento
assembleare ed elettorale.
8.Ciascuna lista, comprendente anche i candidati per la nomina alla
carica di sindaco di cui al successivo articolo 35, deve essere
presentata da almeno 100 soci aventi diritto al voto secondo le
modalita' e i termini stabiliti ai sensi del Regolamento assembleare
ed elettorale.
9. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono
tratti, rispettando l'ordine progressivo con il quale sono elencati
nella lista stessa, sei candidati che soddisfano i requisiti di
composizione di cui al comma 6 e che assumono la carica di
amministratore. Le cariche di Presidente e di Vice presidente
spettano, rispettivamente, ai candidati presenti al primo e al
secondo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
10.Gli ulteriori tre membri del Consiglio di amministrazione sono
tratti dalle liste posizionate dopo la prima che abbiano raggiunto il
quorum, rappresentato dalla somma dei voti ottenuti complessivamente
dalle liste medesime diviso tre. A ciascuna lista che ha raggiunto il
quorum e' attribuito il diritto di esprimere un numero di
amministratori dato dal risultato della divisione, arrotondato per
difetto all'intero, del numero dei voti ottenuti dalla lista stessa
per il quorum. Se residuano amministratori da nominare, questi sono
espressi dalle liste che presentano i piu' alti resti, determinati
sottraendo dai voti di ciascuna lista i voti di quorum utilizzati. A
valere su tale distribuzione le liste esprimono gli amministratori
secondo l'ordine che segue: a) la lista che ha ottenuto il numero di
voti piu' alto, esprime per prima tutti gli amministratori di sua
spettanza; b) ove presenti, le altre liste che abbiano superato il
quorum esprimono gli amministratori loro spettanti.
11. Ciascuna lista esprime i propri amministratori secondo l'ordine
di candidatura, purche' questo assicuri il rispetto della
composizione del Consiglio di amministrazione di cui al comma 2. Ove
tale rispetto non fosse consentito dalla selezione del primo
candidato in lista, si procedera' allo scorrimento della stessa fino
a selezionare un candidato idoneo. L'eventuale obbligo di scorrimento
si applichera' a partire dalla lista di minoranza che ha ricevuto il
minor numero di voti; ove tale operazione non sia sufficiente alla
soddisfazione dei criteri di composizione del Consiglio di
Amministrazione di cui al comma 2, si procedera' allo scorrimento
delle altre liste, a partire dalla successiva lista meno votata.
12. Qualora venga presentata una sola lista, ovvero nessuna
ulteriore lista raggiunga il quorum di cui al precedente comma, gli
ulteriori tre membri del Consiglio di amministrazione sono tratti
dall'unica lista valida rispettando l'ordine progressivo di
elencazione dei candidati.
13. In caso di parita' di voti o di resti prevale l'ordine
cronologico di presentazione delle liste.
14. Qualora non venga presentata alcuna lista, il Presidente, il
Vice presidente e gli amministratori vengono eletti dall'Assemblea,
secondo modalita' stabilite in attuazione del Regolamento assembleare
ed elettorale nel rispetto dei principi di composizione di cui al
presente articolo. In tal caso si intendono eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero dei voti per le rispettive cariche; nei
casi di parita' prevalgono i piu' anziani per appartenenza alla
Societa' e, tra questi, il piu' anziano di eta'.
15.Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo deve
farsi riferimento, oltre che al Regolamento assembleare ed
elettorale, alle "Istruzioni per la nomina degli organi sociali" che
devono essere emanate dal Consiglio di amministrazione in carica
entro e non oltre la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci.
16.A presidio della regolarita' delle operazioni di presentazione
delle liste e di voto il Consiglio nomina un Comitato elettorale, che
valuta preventivamente la sussistenza in capo ai candidati dei
requisiti prescritti ai sensi del presente Statuto e segnala
eventuali anomalie ai presentatori delle liste.
17.Qualora, per qualsiasi motivo, un amministratore regolarmente
nominato dall'Assemblea dei soci non possa assumere la carica,
subentra il primo candidato non eletto della medesima lista, secondo
l'ordine progressivo di elencazione nella lista stessa ovvero, nel
caso in cui cio' sia necessario al fine di rispettare la normativa
tempo per tempo vigente e le disposizioni statutarie in materia di
composizione del Consiglio di amministrazione di cui al comma 2, il
successivo candidato della medesima lista in possesso dei requisiti
dell'amministratore venuto a mancare (pensionato e/o del genere meno
rappresentato e/o indipendente).
18.Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta una
remunerazione costituita da un compenso fisso annuale stabilito
dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio medesimo, in linea
con quanto previsto dalle politiche di remunerazione di cui all'art.
17 del presente Statuto.
19.Spetta inoltre ai componenti del Consiglio di amministrazione il
rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute per
l'espletamento del mandato, tenendo conto di eventuali oneri fiscali
e previdenziali, nei limiti di quanto fissato dall'Assemblea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Castaldi
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