Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
degli Ulivi-Terra di Bari e' indetta, in prima convocazione,  per  il
giorno 29 aprile 2025, alle ore 7,00, presso la sede sociale, in Palo
del Colle, Corso Garibaldi, n. 49/51, e -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il giorno 30 aprile 2025,  alle  ore  17,30,  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Elezione e nomina: 
  - del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio
di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  dell'Assemblea   stessa.   Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio, nonche' dal Direttore Generale o dai Preposti  alle  filiali.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni  dal
lunedi' al venerdi' dalle  ore  9:00  alle  ore  13:00.  Inoltre,  le
deleghe devono essere depositate nelle ore  d'ufficio,  entro  e  non
oltre il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la
segreteria generale, ovvero presso le succursali della Banca. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria  Generale  (corso  Garibaldi  49/51
Palo del Colle), chiamando il numero 080/9912338. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         avv. Francesco Biga 

 
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