Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci e' indetta in prima
convocazione per Mercoledi' 30 Aprile 2025 alle ore 10.00  presso  la
Sede Sociale in Caraglio, Piazza della Cooperazione 1,ed  in  seconda
convocazione  per  Venerdi'  09  Maggio  2025  -  ore  16.00  (inizio
dell'Assemblea: ore 17.00) presso il Palazzetto dello Sport di  Cuneo
sito in Via Viglione - Fraz. San Rocco  Castagnaretta,per  discuteree
deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art. 2 -  Principi
ispiratori,  Art.  3  -  Adesione  al  Gruppo  Bancario,  Art.  8   -
Limitazioni all'acquisto della qualita' di Socio Cooperatore, Art. 13
- Morte del  Socio  Cooperatore,  Art.  15  -  Esclusione  del  Socio
Cooperatore,  Art.  16  -  Liquidazione   della   quota   del   Socio
Cooperatore, Art. 17 - Oggetto sociale, Art. 21 -  Capitale  sociale,
Art. 26  -  Convocazione  dell'assemblea,  Art.  27  -  Intervento  e
rappresentanza in assemblea, Art. 29 -  Costituzione  dell'assemblea,
Art. 32 - Assemblea ordinaria, Art. 33 - Verbale delle  deliberazioni
assembleari, Art. 34 - Composizione del Consiglio di Amministrazione,
Art. 37  -  Poteri  del  Consiglio  di  Amministrazione,  Art.  40  -
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,  Art.  41  -  Verbale
delle deliberazioni del  Consiglio  di  Amministrazione,  Art.  44  -
Composizione e  funzionamento  del  comitato  esecutivo,  Art.  45  -
Composizione del collegio sindacale, Art. 46 - Compiti e  poteri  del
collegio sindacale, Art. 48 - Assunzione  di  obbligazioni  da  parte
degli esponenti aziendali, Art. 49 - Composizione e funzionamento del
collegio  dei  probiviri,  Art.  50  -  Compiti  e  attribuzioni  del
Direttore, Art. 56 - Disposizioni transitorie.  Delibere  inerenti  e
conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre  2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  3.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  4. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2024; 
  5. Informativa sulla revisione del Regolamento  di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  6. Informativa in merito  a  determinate  operazioni  con  soggetti
collegati; 
  7. Determinazione dei compensi e dei  rimborsi  spese  al  Collegio
Sindacale; 
  8. Nomina del Presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  9. Nomina di n. 2 Probiviri effettivi e n. 2  Supplenti,  ai  sensi
dell'art. 49 dello Statuto; 
  10. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo27.1 dello  Statuto  Sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni.Ogni socio ha diritto ad un  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle  azioni  ad  egli  intestate.  Il   socio   impossibilitato   a
partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare da un altro  socio
persona fisica mediante delega scritta compilata anorma  di  legge  e
Statuto. In linea  con  quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello
Statuto Sociale, il socio puo' farsi  rappresentare  da  altro  socio
persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della
Societa'  mediante   delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere autenticata da  tutti  i  Preposti  e  i  Vice
Preposti  di  filiale  espressamente  autorizzati  dal  Consiglio  di
Amministrazione. Gli  stessi  saranno  disponibili  presso  tutte  le
filiali della Banca dal 01 Aprile al 06  Maggio  2025  in  orario  di
apertura al pubblico. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'Assemblea. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato,  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
 
  Caraglio,04 Marzo2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Livio Tomatis 

 
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