Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Pordenonese e Monsile e'  indetta,  in  prima  convocazione,  per  il
giorno 11 aprile 2025, alle ore 12.00, nei locali della sede  legale,
in Azzano Decimo, via Trento, n. 1,  e  -  occorrendo  -  in  seconda
convocazione per il 12 aprile 2025, alle ore 16.00, presso  la  Fiera
di Pordenone, in Pordenone, viale Treviso,  n.  1,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Elezione  del  Presidente  e  dei  componenti  il  Collegio  dei
probiviri; 
  6. Nomina di un componente del  Consiglio  di  amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 cod. civ. per l'esercizio 2025; 
  7. Informativa sugli adeguamenti degli  onorari  riconosciuti  alla
societa' di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2024. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Responsabili di Direzione, Responsabili  di
Aree  territoriali,  referenti  di  Filiale,  gestori   di   filiale,
Responsabili dell'Ufficio Soci e  dell'Ufficio  Segreteria  Generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso  gli  uffici  della  Banca  -  durante
l'orario di apertura  degli  stessi  entro  e  non  oltre  il  giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso  le  filiali,  le
eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito  internet  della
Banca (www.bccpm.it., Area Essere Socio, sezione Assemblea Soci). 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Uffoicio Soci, chiamando il 0434 636230. 
  NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
 
  Azzano Decimo, li' 11 marzo 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Loris Paolo Rambaldini 

 
TX25AAA2918