Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A. (di seguito
denominata anche "Societa'") e' convocata presso la  sede  legale  in
Ravenna, Via Trieste n. 230,  in  prima  convocazione  il  giorno  30
aprile 2025 alle ore 11:00 ed occorrendo in seconda  convocazione  il
giorno 5 maggio 2025 alle ore 11:00, stesso luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del Giorno: 
  1) Esame ed approvazione del Bilancio  d'Esercizio  al  31/12/2024,
corredato dalle Relazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, del Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione.
Deliberazioni inerenti e connesse. 
  2)  Conferimento  dell'incarico  di  Revisione  Contabile  ad   una
Societa' di Revisione per il triennio 2025-2027, su proposta motivata
del Collegio Sindacale. 
  3)  Ratifica  della  nomina  per  cooptazione  dell'Avv.  Francesca
Mambelli quale Membro del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e connesse. 
  4) Esame delle proposte del Comitato  Nomine  &  Remunerazioni  del
18/02/2025, gia' esaminate  con  presa  d'atto  ed  approvazione  per
quanto di competenza dal  Consiglio  di  Amministrazione,  nella  sua
seduta del 31/03/2025. Deliberazioni inerenti e connesse. 
  5) Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2024. 
  Ai sensi dell'art. 83 -sexies del D.Lgs.58/1998,  sono  legittimati
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro
in  favore  dei  quali   sia   pervenuta   alla   Societa'   apposita
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato  sulla  base
delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo)  giorno
di  mercato  aperto  precedente  la  data  dell'Assemblea   (17aprile
2025-record  date).Le  registrazioni  in  accredito  e  in   addebito
compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano  ai  fini
della   legittimazione   all'esercizio   del    diritto    di    voto
nell'Assemblea. 
  Il capitale sociale della Societa' e' suddiviso in numero 4.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna; ogni  azione
da' diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni: 
  - n.200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla  data  del
presente avviso di convocazione, dalla  Rosetti  Marino  S.p.A.  Tale
numero potrebbe variare alla data dell'Assemblea. 
  Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi  di  legge,
il diritto di voto e' sospeso. 
  Ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante  delega  scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno,  verra'  depositata  presso  la  sede  legale   e   messa   a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge. 
  Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
  Ravenna, 31/03/2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Stefano Silvestroni 

 
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