Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Friuli  S.C.
e' indetta, in prima convocazione, per  il  giorno  di  mercoledi  30
aprile 2025, alle ore 12.00, nei locali della sede sociale in  Udine,
Via Giovanni Paolo II nr. 27 e, occorrendo, in  seconda  convocazione
per domenica 4 maggio 2025 alle ore 9.30 presso il  Padiglione  6  di
Udine Esposizioni Spain Torreano di Martignacco,  Via  della  Vecchia
Filatura 10, per discutere  e  deliberare  sul  seguente  ordine  del
giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti  a  detti  importi  in  termini  di  annualita'  di
remunerazione  e  l'ammontare   massimo   che   deriva   dalla   loro
applicazione; 
  5. Determinazione dei compensi e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di Amministratori e Sindaci; 
  6. Polizze assicurative per  responsabilita'  civile  ed  infortuni
degli esponenti aziendali: deliberazioni; 
  7. Elezioni cariche sociali. Nomina: 
  • dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
  • del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale; 
  • del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dai Consiglieri, dal  Direttore  Generale,  dal
Vice Direttore Generale, dai Preposti alle succursali e, in  caso  di
assenza o impedimento, dai loro sostituti. Le deleghe dovranno essere
autenticate nelle ore d'ufficio presso la  sede  sociale,  ovvero  le
succursali  della  Banca,  entro  e  non  oltre  il  secondo   giorno
lavorativo  precedente  la  data  fissata  per  l'adunanza  in  prima
convocazione. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale anche presso le succursali. 
  Udine, 31 marzo 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Luciano Sartoretti 

 
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