Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno  29  aprile  2025  (martedi'),  alle  ore  12,30,   in   prima
convocazione, e per il giorno 16  maggio  2025  (venerdi')  alle  ore
19,00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale di via  Colombo
1/3 Barlassina (MB), per discutere e deliberare sul  seguente  ordine
del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifica dello Statuto Sociale e segnatamente: Delibere inerenti
e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2024:
destinazione risultato di esercizio. 
  2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni. 
  3. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. 
  Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2024. 
  4.  Governo  societario:  informativa  all'Assemblea  sugli   esiti
dell'autovalutazione degli Organi sociali. 
  5. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita'
civile degli Amministratori e dei Sindaci. 
  6. Informativa sulla revisione del Regolamento  di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati. 
  7. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi  del
vigente Statuto. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto,  possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci  cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i  soci
finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'  di  socio.  Ogni
socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni  ad
egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto,  il
socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che  non
sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della  Societa'  mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e  nella  quale
la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'
o da un  notaio.  La  firma  dei  deleganti  potra'  altresi'  essere
autenticata da Amministratori o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 
  Ogni socio non puo' ricevere piu' di 1 delega. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Societa' cooperativa 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Stefano Meroni 

 
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