Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti 
 

  L'Assemblea degli Azionisti di Gentili Mosconi S.p.A. e'  convocata
in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno 23 aprile 2025 alle
ore 10.00 in prima convocazione  e,  occorrendo,  per  il  giorno  24
aprile 2025, stessa  ora,  in  seconda  convocazione,  esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e  deliberare  sul
seguente ordine del giorno: 
  Sede ordinaria 
  1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, deliberazioni inerenti
e conseguenti: 
  1.1 approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2024;
esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del  Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione. Presentazione  del  bilancio
consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 
  1.2 destinazione del risultato di esercizio 
  2.Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei  conti  ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 con riferimento  agli  esercizi
2025-2027. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  3.Incremento  del  numero   dei   componenti   del   Consiglio   di
Amministrazione dagli attuali cinque a sei e conseguente nomina di un
amministratore. Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  Sede straordinaria 
  1.Aumento del capitale  sociale,  in  denaro,  con  esclusione  del
diritto di opzione ai sensi  dell'art.  2441,  comma  5,  del  Codice
Civile. Modifica dell'art. 6  dello  Statuto  sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti 
  2.Modifica degli articoli 16, 18, 21 e 34  dello  Statuto  sociale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti 
  La  Societa'  ha  deciso  di  avvalersi  della  facolta'  stabilita
dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n.  27  (il
"Decreto") - come da ultimo prorogato per  effetto  dell'articolo  3,
comma  14-sexies  del  Decreto  Legge  27  dicembre  2024,  n.   202,
convertito, con modificazioni, dalla Legge del 21 febbraio  2025,  n.
15 - e, pertanto,  la  riunione  si  svolgera'  con  l'intervento  in
assemblea   del   capitale   sociale   esclusivamente   tramite    il
rappresentante designato  ("Rappresentante  Designato")  ex  articolo
135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio  1998  n.  58  ("TUF"),  con  le
modalita'  di  cui  infra,  restando  escluso  l'accesso  ai   locali
assembleari da parte dei soci o loro delegati  diversi  dal  predetto
rappresentante designato. 
  Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche
deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del  TUF,  in
deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135- 
  undecies  del  TUF,  potranno  intervenire  in  Assemblea  mediante
l'utilizzo di sistemi  di  collegamento  a  distanza  che  consentano
l'identificazione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   vigenti   e
applicabili. 
  Le informazioni riguardanti il capitale  sociale  e  i  diritti  di
voto, la legittimazione all'intervento e al voto (10  aprile  2025  -
record date), esercizio del  voto  tramite  il  rappresentante  degli
Azionisti   designato   dalla   Societa'   e   reperibilita'    della
documentazione   assembleare,   sono   riportate    nell'avviso    di
convocazione integrale  disponibile  sul  sito  www.gentilimosconi.it
(Sezione Governance-Assemblee  degli  azionisti),  nonche'  sul  sito
internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 
  Eventuali modifiche e/o integrazioni delle  informazioni  riportate
nell'avviso di  convocazione,  verranno  rese  disponibili  sul  sito
www.gentilimosconi.it (Sezione Governance-Assemblee degli  azionisti)
e con le altre modalita' previste dalla legge. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                          Francesco Gentili 

 
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