Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci e' convocata per  il
giorno 30 aprile  2025,  alle  ore  10:00,  presso  l'Auditorium  "G.
Boccardi" dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo,  in
Via Cisternino n. 284, in prima convocazione,  e  per  il  giorno  10
maggio 2025, alle ore 14:30 in seconda  convocazione,  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3,  8,
13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41,  44,  45,
46, 48, 49, 50, 51 e 56. Delibere inerenti e conseguenti. 
  PARTE ORDINARIA 
  2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31  dicembre  2024:
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  3.  Governo  societario:  informativa  all'assemblea  degli   esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali; 
  4. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e  dei  componenti  il
Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero; 
  5. Nomina del Presidente  e  degli  altri  componenti  il  Collegio
Sindacale; 
  6. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri; 
  7.  Determinazione  dei  compensi  e  dei   rimborsi   spese   agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale; 
  8.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  Amministratori  e  dei
Sindaci: delibere inerenti e conseguenti; 
  9. Approvazione delle politiche di remunerazione e  incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della  carica.  Informativa   all'assemblea   sull'attuazione   delle
politiche 2024; 
  10. Informativa sulla revisione del Regolamento di  Gruppo  per  la
gestione delle operazioni con soggetti collegati; 
  11. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del
vigente Statuto. 
  Secondo quanto stabilito dall'articolo  27.1  dello  Statuto  tipo,
possono intervenire all'Assemblea e hanno  diritto  di  voto  i  soci
cooperatori iscritti nel  libro  dei  soci  da  almeno  90  (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della  qualita'
di socio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque  sia  il  numero  delle
azioni ad egli intestate. 
  Il socio impossibilitato a  partecipare  all'Assemblea  puo'  farsi
rappresentare da  un  altro  socio  persona  fisica  mediante  delega
scritta compilata a norma di legge e Statuto. 
  In linea con quanto  stabilito  dall'articolo  27.3  dello  Statuto
Sociale, il Socio puo' farsi rappresentare  da  altro  Socio  persona
fisica  che  non  sia  Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della
Societa'  mediante   delega   scritta,   contenente   il   nome   del
rappresentante e nella quale la firma del delegante  sia  autenticata
dal Presidente della Societa' o da un notaio. La firma dei  deleganti
potra' altresi' essere  autenticata  da  parte  del  Vice  Presidente
Pietro Calabretto e degli amministratori  Eduardo  Lucio  Conversano,
Leonardantonio  Baccaro   e   Domenico   Gianfrate,   a   cio'   gia'
espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 
  Ciascun socio non puo' ricevere piu' di tre deleghe. 
  Il Presidente e gli  amministratori  delegati  all'autentica  delle
firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe  anche  presso  la
Sede della Banca e le sue filiali,  durante  gli  orari  di  apertura
delle  stesse  e  previo  appuntamento   telefonico   con   l'Ufficio
Segreteria Generale (tel. 080 4351326 - 080 4351327). 
  Si comunica che, ai sensi dell'art. 27.6 dello Statuto Sociale,  e'
stato attivato, presso la Palestra dell'I.I.S.S.  "B.  Caramia  -  F.
Gigante" di Locorotondo in Via Cisternino n. 284, un  collegamento  a
distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea. 
  Lo svolgimento dei lavori assembleari e' disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale  e  dall'apposito  Regolamento  assembleare  ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio  2022,  dei
quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a  richiesta,  una  copia
gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono  altresi'
accessibili  e   scaricabili   dal   sito   internet   della   Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it. 
  Si comunica che al fine di rispettare il  35°  aggiornamento  della
Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di
genere, se al termine delle  votazioni  la  composizione  dell'organo
sociale  non  dovesse  rispettare  quanto  previsto  dalla  normativa
indicata, si procedera' ad escludere tanti  candidati  eletti  quanti
necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al  genere  meno
rappresentato.  secondo  l'ordine  di  elencazione  risultante  dallo
spoglio delle schede di voto. 
  La documentazione prevista dalla vigente normativa sara' depositata
presso la sede legale della Banca  nei  quindici  giorni  antecedenti
l'assemblea. 
  Locorotondo, 25 marzo 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Antonio Convertini 

 
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