Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 aprile 2025,  in
prima convocazione, alle ore 12:30 in Roma, presso la Sede Sociale di
Via Sardegna  129  e,  per  il  giorno  4  maggio  2025,  in  seconda
convocazione, alle ore  09:30  in  Roma  presso  la  Fiera  di  Roma,
Ingresso Est, in via A.G. Eiffel snc. 
  Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto,  l'Assemblea
si terra' in prima convocazione  in  collegamento  audio-video  anche
nella Sala Leone Wollemborg, Piazzetta Don Domenico Pianaro 4 - 35011
Campodarsego  (PD)  e  in  seconda   convocazione   in   collegamento
audio-video  anche  nell'Auditorium  Alta  Forum  in  Piazzetta   Don
Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle  condizioni
previste dal citato comma, vale a dire che: 
  - sara' consentito al  Presidente  dell'Assemblea,  anche  a  mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione,
di accertare  l'identita'  e  la  legittimazione  degli  intervenuti,
regolare lo svolgimento  dell'adunanza,  constatare  e  proclamare  i
risultati delle votazioni; 
  - sara' consentito al soggetto che funge le funzioni di  Segretario
di  percepire  adeguatamente  gli  eventi  assembleari   oggetto   di
verbalizzazione; 
  - sara' consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. 
  L'Assemblea e' chiamata a deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  2.Destinazione del risultato dell'esercizio 2024. 
  3.Informativa  sull'attuazione  delle  Politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  "Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  4.Informativa  in  merito  all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto  i  Soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro da almeno novanta giorni prima di quello  fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali  e  le  sedi  distaccate  della  Banca
stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
comprensivi  delle   proposte   integrali   che   il   Consiglio   di
Amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei  Soci,  sono
disponibili nei termini di legge, statutari e  regolamentari,  presso
la  Sede  sociale  (Segreteria  Organi  Societari),  le   agenzie   e
pubblicati  nell'area  riservata  del  sito  internet   della   Banca
(www.bccroma.it) ove ciascun Socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare  per  eventuale
stampa. 
  Per ogni eventuale informazione, i  Soci  possono  rivolgersi  alla
Divisione Soci chiamando ai numeri 06.5286.3564 / 3253 / 3213. 
  PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI 
  Il Socio puo' farsi  rappresentare  in  Assemblea  da  altro  Socio
persona fisica che non sia un amministratore,  sindaco  o  dipendente
della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante  apposta
sulla delega, ai  sensi  dell'art.  25  dello  statuto,  deve  essere
autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o  da  uno  dei
seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione  della
Banca stessa, durante gli orari  di  apertura  dei  loro  uffici:  il
Vicepresidente, il  Direttore  Generale,  il  Vicedirettore  Generale
Vicario, i Vicedirettori Generali, i Direttori centrali, i  Direttori
di sede, i Direttori di zona, i Direttori delle  agenzie,  i  Facenti
Funzione di direttore incaricati,  il  Responsabile  della  Divisione
Soci e i Responsabili dei Servizi della Divisione stessa. Ogni  Socio
non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Il termine per il  deposito
delle deleghe presso la Divisione Soci ovvero presso le succursali  e
le sedi distaccate (art. 5, comma 2 del  Regolamento  Assembleare  ed
Elettorale), e' fissato entro e non oltre il quarto giorno precedente
la data della prima convocazione dell'Assemblea. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Maurizio Longhi 

 
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