Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
Appulo Lucana soc. coop.  e'  indetta,  in  prima  convocazione,  per
Mercoledi' 30 aprile 2025, alle ore 9.00, nei locali della  Direzione
Generale della Banca, in Spinazzola, via A. De  Gasperi  n.  7,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per Domenica 4 maggio 2025, alle
ore 10:00, presso la  sede  del  "Tennis  Club  Spinazzola"  sita  in
Spinazzola, Corso Umberto I, all'interno della  Villa  Comunale,  per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2024:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6.  Polizze  assicurative  a  favore  degli  esponenti   aziendali:
deliberazioni; 
  7. Elezione: 
  a. del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  b. del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  c. del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal Direttore Generale  e  dai  Preposti  delle
Filiali della Societa'. Non e' consentito rilasciare deleghe senza il
nome del  delegato,  ne'  autenticare  firme  di  deleganti  che  non
indichino  contestualmente  il  nome  del  delegato.  Trattandosi  di
assemblea ordinaria, ogni socio non puo' ricevere piu' di una delega.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso la Direzione Generale e/o  le  filiali
della Banca dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a
partire dal 14 aprile 2025 e fino al 2 maggio 2025. 
  Al riguardo si allega il modulo che potra'  essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea che sara', altresi', disponibile  presso  la  Direzione
Generale e le filiali della Banca  e  pubblicato  sul  sito  internet
della Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea dei Soci 2025). 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso  e'  liberamente  consultabile  dai  soci  sul  sito
internet della Banca (www.bccappulolucana.it  -  Assemblea  dei  Soci
2025) e presso la Direzione Generale  e  le  filiali  della  Banca  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti il cui deposito e' obbligatorio  sono
disponibili presso la  sede  sociale,  nonche'  presso  la  Direzione
Generale e le filiali, e sono  pubblicati  sul  sito  internet  della
Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea  dei  Soci  2025),  nei  15
giorni che precedono l'Assemblea. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Spinazzola, li' 3 aprile 2025 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Michele Rinaldi 

 
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