Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria  giovedi'
12 giugno 2025 alle ore 17:00  in  prima  convocazione  e  sabato  14
giugno 2025 alle ore 10:00 in seconda  convocazione  presso  la  sede
sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.   Approvazione   del   bilancio   individuale   al   31.12.2024.
Presentazione del bilancio consolidato  al  31.12.2024.  Proposta  di
destinazione dell'utile di esercizio; 
  2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  3. Deliberazioni in ordine al numero dei componenti  del  Consiglio
di Amministrazione; 
  4.  Nomina  di  Consiglieri.  Eventuali  determinazioni  ai   sensi
dell'art. 2390 c.c.; 
  5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del
compenso  e  di  eventuali  gettoni  di   presenza   spettanti   agli
Amministratori per l'esercizio 2025; 
  6. Varie ed eventuali. 
  Si rende noto che la documentazione relativa  ai  punti  all'ordine
del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per  il
12.06.2025 e  il  14.06.2025,  rispettivamente  in  prima  e  seconda
convocazione, e'  disponibile  presso  la  Sede  legale  e  sul  sito
internet della Societa' www.credemholding.it (sezione "Assemblee"). 
  Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la  sede
sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno
due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e
che abbiano chiesto nello stesso termine  al  medesimo  intermediario
depositario di inviare  la  relativa  comunicazione  a  Credemholding
S.p.A. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate  prima
che l'assemblea abbia avuto luogo. 
  Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. 
  Ai Soci e'  riservata  la  facolta'  di  porre  domande  sui  punti
all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande devono  essere
pertinenti ai punti che saranno trattati in Assemblea. 
  Il   modulo   di   delega   e'   reperibile   sul   sito   internet
www.credemholding.it, sezione "Assemblee." 

                            Il presidente 
                   Lucio Igino Zanon di Valgiurata 

 
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