Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  soci,  amministratori  e  sindaci  sono  convocati   in
assemblea generale ordinaria separata della Sezione  di  appartenenza
che si terranno in Torino, via E. Perrone n. 3, in prima convocazione
il giorno 8 giugno 2025, alle ore 9,00 la Sezione soci  Torino,  alle
ore 9,45 la Sezione soci Nord, alle ore 10,30 la Sezione soci Ovest e
alle ore 11,15 la Sezione soci Sud;  ed  in  caso  di  diserzione  in
seconda convocazione in Settimo  t.se  (TO)  presso  il  Museo  della
chimica via Leini' n. 84, il giorno 9 giugno 2025 alle ore  18,00  la
Sezione soci Nord; in Collegno (TO), presso  il  circolo  Aurora  via
Bendini n. 11 il giorno 10 giugno 2025 alle ore 18,00 la Sezione soci
Ovest; in Beinasco - frazione  Borgaretto,  via  Giambone  n.  10  il
giorno 11 giugno 2025 alle ore 18,00 la Sezione soci Sud e in Torino,
Via Perrone n. 3 il giorno 12 giugno 2025 alle ore 18,00  la  Sezione
soci Torino; per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Modifica ai seguenti articoli dello statuto sociale: 
    art. 27 (Competenze dell'assemblea): attribuendo alle  competenze
dell'assemblea anche la nomina della commissione  elettorale  per  la
formazione della lista dei candidati che comporranno il consiglio  di
amministrazione ed il collegio sindacale; 
    art.  33  (Composizione  del   consiglio   di   amministrazione):
prevedendo che i consiglieri di amministrazione vengano eletti: fra i
soci iscritti da almeno tre  anni  (e  non  piu'  da  almeno  novanta
giorni),  sulla  base  della  lista  dei  candidati   formata   dalla
commissione elettorale e, fra non soci, purche' nel numero massimo di
tre membri; 
    art. 39 (Composizione, nomina e doveri del  collegio  sindacale):
prevedendo che  il  collegio  sindacale  si  compone  di  tre  membri
effettivi e di due sindaci  supplenti  eletti  dall'assemblea,  sulla
base della lista dei candidati formata dalla commissione elettorale; 
  2. Approvazione del progetto di fusione, ai  sensi  dell'art.  2502
del codice civile, mediante incorporazione della societa' cooperativa
«San Pancrazio» a proprieta' divisa - relative delibere; 
  3. Approvazione del progetto di fusione, ai  sensi  dell'art.  2502
del codice civile, mediante incorporazione della societa' cooperativa
«Unita' operaia Alto  Canavese»  a  proprieta'  indivisa  -  relative
delibere; 
  4. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  il  31  dicembre
2024 corredato dalla Relazione sulla gestione,  dalla  Relazione  del
collegio   sindacale   e   dalla   Relazione   della   societa'    di
certificazione; relative deliberazioni; 
  5. Approvazione del regolamento «Per la  nomina  della  commissione
elettorale,  del  consiglio  di  amministrazione   e   del   collegio
sindacale»; 
  6. Ratifica somme versate dai soci ai sensi degli articoli 7 e 4  7
dello statuto sociale; 
  7. Contributo alla «Fondazione Monaco»; 
  8.  Nomina  delegati  all'assemblea   generale   straordinaria   ed
ordinaria dei soci. 
  L'assemblea  generale  straordinaria  ed  ordinaria  dei  soci   e'
convocata il giorno 19 giugno 2025 alle  ore  9,00,  presso  la  sede
della cooperativa in Torino, via E. Perrone  n.  3,  ed  in  caso  di
diserzione in seconda convocazione il giorno 20 giugno 2025, alle ore
18,00,  presso  il  Museo  nazionale  dell'automobile,  corso  Unita'
d'Italia n. 40, Torino per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
 
                         parte straordinaria 
 
  1. Modifica ai seguenti articoli dello statuto sociale: 
    articolo  27  (Competenze   dell'assemblea):   attribuendo   alle
competenze  dell'assemblea  anche   la   nomina   della   commissione
elettorale  per  la  formazione  della  lista   dei   candidati   che
comporranno il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale; 
    articolo 33  (Composizione  del  consiglio  di  amministrazione):
prevedendo che i consiglieri di amministrazione vengano eletti: fra i
soci iscritti da almeno tre  anni  (e  non  piu'  da  almeno  novanta
giorni),  sulla  base  della  lista  dei  candidati   formata   dalla
commissione elettorale e, fra non soci, purche' nel numero massimo di
tre membri; 
    articolo  39  (Composizione,  nomina  e   doveri   del   collegio
sindacale): prevedendo che il collegio sindacale si  compone  di  tre
membri effettivi e di due sindaci  supplenti  eletti  dall'assemblea,
sulla base  della  lista  dei  candidati  formata  dalla  commissione
elettorale; 
  2. Approvazione del progetto di fusione, ai  sensi  dell'art.  2502
del codice civile, mediante incorporazione della societa' cooperativa
«San Pancrazio» a proprieta' divisa - relative delibere; 
  3. Approvazione del progetto di fusione, ai  sensi  dell'art.  2502
del codice civile, mediante incorporazione della societa' cooperativa
«Unita' operaia Alto  Canavese»  a  proprieta'  indivisa  -  relative
delibere; 
 
                           parte ordinaria 
 
  1. Approvazione del bilancio di esercizio  chiuso  il  31  dicembre
2024 corredato dalla Relazione sulla gestione,  dalla  Relazione  del
collegio   sindacale   e   dalla   Relazione   della   societa'    di
certificazione; relative deliberazioni; 
  2. Approvazione del regolamento «Per la  nomina  della  commissione
elettorale,  del  consiglio  di  amministrazione   e   del   collegio
sindacale»; 
  3. Ratifica somme versate dai soci ai sensi degli articoli 7  e  47
dello statuto sociale; 
  4. Contributo alla «Fondazione Monaco». 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Massimo Rizzo 

 
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