Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti 
 

  I signori azionisti di Monrif S.p.A. (la "Societa'") sono convocati
in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 27/06/2025  alle
ore 12:00, in prima convocazione,  ed  eventualmente  per  il  giorno
30/06/2025, alle ore 10:00, in seconda convocazione, per discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
  1. Adozione di un nuovo testo  di  statuto  sociale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Conversione azionaria; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria: 
  1. Esame e approvazione del bilancio di  esercizio  al  31/12/2024,
destinazione del risultato di esercizio e presentazione del  bilancio
consolidato del Gruppo Monrif al 31/12/2024; deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
  2. Presa d'atto  delle  dimissioni  dei  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione,  ratifica  dell'operato  e  rinuncia   all'esercizio
dell'azione di responsabilita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3.   Nomina   del   nuovo   consiglio   di   amministrazione:   (i)
determinazione  del  numero  dei  componenti;   (ii)   nomina   degli
amministratori;  (iii)  nomina  del  presidente  del   consiglio   di
amministrazione; (iv) determinazione della durata della carica  degli
amministratori;  (iv)  determinazione  dei  compensi  spettanti  agli
amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  4. Presa d'atto delle dimissioni dei membri del Collegio Sindacale,
ratifica  dell'operato  e  rinuncia  all'esercizio   dell'azione   di
responsabilita'; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  5. Nomina del nuovo collegio sindacale per il triennio 2025 -  2027
e determinazione del  relativo  compenso;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  6.  Conferimento  dell'incarico  al  revisore  legale  dei   conti;
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  7. Urgenti e sopravvenute. 
  Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge n. 18  del  17/03/2020
(c.d.  Decreto  "Cura  Italia")  convertito  con  Legge  n.  27   del
24/04/2020, successivamente modificato  e  da  ultimo  prorogato  con
Decreto Legge n. 202 del 27/12/2024 convertito con Legge  n.  15  del
21/02/2025, la riunione si terra' esclusivamente  mediante  mezzi  di
telecomunicazione  a   distanza,   mediante   il   link   che   sara'
successivamente  trasmesso  dalla  Societa'  agli  azionisti  che  ne
faranno apposita richiesta alla Societa'. 
  Hanno diritto di intervenire e votare all'assemblea  gli  azionisti
titolari di azioni: 
  - i quali, ai  sensi  dell'art.  13  comma  secondo  dello  statuto
sociale vigente, siano divenuti titolari  di  azioni  della  Societa'
entro  il  7°  giorno  di  mercato   aperto   antecedente   la   data
dell'assemblea (i.e. mercoledi' 18/06/2025) e 
  - per i quali, ai sensi dell'art. 13,  comma  primo  dello  statuto
sociale vigente, sia pervenuta alla Societa', entro la fine del terzo
giorno di mercato aperto  precedente  la  data  dell'assemblea  (i.e.
martedi' 24/06/2025), una apposita  comunicazione  rilasciata  da  un
intermediario  autorizzato  sulla  base  delle   evidenze   contabili
relative al termine della giornata contabile del  19/05/2025  ovvero,
nel  caso  di  cessioni  di  azioni  successive  a  tale   data,   la
certificazione rilasciata in favore del cedente  alla  predetta  data
del 19/05/2025, nonche' copia per estratto dell'atto di trasferimento
delle azioni dal cedente al cessionario. 
  La predetta comunicazione dovra' pervenire alla societa', entro  la
scadenza  indicata,  a  mezzo  posta  raccomandata  alla  sede  della
Societa' in Bologna, 40138, via Enrico Mattei n. 106, ovvero a  mezzo
posta elettronica certificata  (PEC)  all'indirizzo  monrifspa@pec.it
ovvero   a   mezzo   posta   elettronica   ordinaria    all'indirizzo
direzione.generale@monrif.net. 
  Ad esito della ricezione di tale  comunicazione  entro  il  termine
stabilito e del compimento delle necessarie verifiche da parte  della
Societa', verra' trasmesso ai soci che ne abbiano diritto il link  di
collegamento per la partecipazione all'assemblea. 
  Con riferimento ai punti 3 e  5  all'ordine  del  giorno  di  parte
ordinaria si rende noto che, ai  sensi  dell'art.  14  dello  statuto
sociale  sottoposto  all'approvazione  della   convocanda   assemblea
straordinaria dei soci (il quale, ove approvato, sara' depositato per
l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese a  cura  del
notaio  rogante),  il  Consiglio  di  Amministrazione  potra'  essere
composto da 10 (dieci) a 11  (undici)  membri  e  gli  Amministratori
saranno nominati sulla base di liste presentate da soci che, da  soli
o insieme ad  altri  azionisti,  rappresentino  almeno  il  2,5%  del
capitale sociale con le seguenti modalita': 
  - le liste devono essere depositate presso la sede  della  Societa'
almeno 3 (tre) giorni prima di  quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione; 
  - ciascun socio potra' presentare o concorrere  alla  presentazione
di una sola lista e ogni candidato potra'  presentarsi  in  una  sola
lista a pena di ineleggibilita'; 
  - ciascuna  lista  dovra'  indicare  un  numero  di  candidati  non
superiore  a  11  (undici)  che  dovranno  essere  elencati  mediante
l'attribuzione di un numero progressivo; 
  -  unitamente   a   ciascuna   lista,   dovranno   depositarsi   le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano  la  propria
candidatura  e   attestano,   sotto   la   propria   responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di incompatibilita'; 
  - le liste per le quali non sono osservate le  statuizioni  di  cui
sopra sono considerate come non presentate. 
  Bologna, 12/06/2025 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                dott. Andrea Leopoldo Riffeser Monti 

 
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