Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblee straordinarie separate e assemblea
straordinaria generale dei soci
Alle aziende associate, agli amministratori, al collegio sindacale
e i loro indirizzi, Il Presidente rende noto ai Soci che per effetto
della disposizione introdotta dall'art. 3 comma 14-sexies del D.L.
202/2024 convertito dalla Legge n. 15/2025 (c.d. "Decreto
Milleproroghe"), anche per le assemblee relative all'approvazione dei
bilanci chiusi al 31/12/2024 e' prevista la proroga delle
disposizioni, riguardanti le modalita' di svolgimento delle assemblee
stesse, gia' introdotte per i precedenti bilanci dal 2019 in poi.
Piu' precisamente, per effetto delle ulteriori modifiche apportate,
sono prorogate fino alle assemblee "tenute entro il 31/12/2025" le
disposizioni contenute nella disciplina emergenziale di cui all'art.
106 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), con
particolare riferimento alla modalita' di svolgimento "a distanza"
dell'assemblea, a prescindere da quanto indicato negli statuti
societari.
Per quanto concerne i Confidi costituti sotto forma di societa'
consortili per azioni, di societa' consortili a responsabilita'
limitata o di societa' cooperative, pertanto, le riunioni assembleari
potranno anche quest'anno svolgersi secondo le procedure e modalita'
gia' illustrate nelle Linee Guida allegate alla n.i. 32/2020, ivi
inclusa la possibilita' di ricorrere alla figura del "Rappresentante
Designato" di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n.
59.
Confiditer S. Coop. ha deciso di prevedere che i Sigg. Soci sia
nelle assemblee straordinarie separate che nell'assemblea
straordinaria generale, potranno esprimere il proprio voto
esclusivamente attraverso espressa comunicazione al Rappresentante
Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 59/98.
Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione,
nonche' il Rappresentante Designato e Delegati delle singole
Assemblee Straordinarie Separate, ai sensi dell'articolo 135-undecies
del TUF, potranno intervenire, in ogni caso ed anche in deroga alle
disposizioni statutarie vigenti, nell' Assemblea Straordinaria
Generale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza
che consentano la loro rispettiva identificazione, nel rispetto delle
disposizioni applicabili.
Per determinazione del Consiglio di amministrazione del 26/05/2025,
vengono convocate:
A) Assemblea separata straordinaria dei soci aventi sede legale a
Milano e provincia e Bergamo e provincia (art.22.3 statuto)
L'assemblea straordinaria Separata dei soci aventi sede legale od
operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terra' in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Cologno Monzese (Mi) ed e' convocata in prima convocazione per il
giorno 30/06/2025 alle ore 06:00 e in seconda convocazione per il
giorno martedi' 01/07/2025 alle ore 16:00 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Fusione per incorporazione di "Assopadanafidi di Brescia" in
"Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla
"Confiditer" in conformita' al progetto di fusione redatto ai sensi
dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il registro imprese di
Brescia in data 27/05/2025 e presso il registro imprese di Verona in
data 28/05/2025;
2) Varie ed eventuali.
B) Assemblea separata straordinaria dei soci aventi sede legale in
tutte le regioni escluse Lombardia ed Emilia Romagna (art.22.3
statuto)
L'assemblea Straordinaria Separata dei soci aventi sede legale od
operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art. 22.3
Statuto) si terra' in video conferenza dalla Sede Legale di Verona ed
e' convocata in prima convocazione per il giorno 30/06/2025 alle ore
06:30 e in seconda convocazione per il giorno martedi' 01/07/2025
alle ore 16:30 per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Fusione per incorporazione di "Assopadanafidi di Brescia" in
"Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla
"Confiditer" in conformita' al progetto di fusione redatto ai sensi
dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il registro imprese di
Brescia in data 27/05/2025 e presso il registro imprese di Verona in
data 28/05/2025;
2) Varie ed eventuali.
C) Assemblea separata straordinaria dei soci aventi sede legale in
Lombardia ed Emilia Romagna (art.22.3 statuto) ad esclusione dei soci
aventi sede legale a Milano e provincia e Bergamo e provincia
L'assemblea Straordinaria Separata dei soci aventi sede legale od
operativa, secondo le risultanze del libro soci nella rispettiva sede
territoriale identificativa della assemblea separata (art.22.3
Statuto) si terra' in videoconferenza dalla Sede Territoriale di
Mantova ed e' convocata in prima convocazione per il giorno
30/06/2025 alle ore 07:00 e in seconda convocazione per il giorno
martedi' 01/07/2025 alle ore 17:00 per deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1) Fusione per incorporazione di "Assopadanafidi di Brescia" in
"Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla
"Confiditer" in conformita' al progetto di fusione redatto ai sensi
dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il registro imprese di
Brescia in data 27/05/2025 e presso il registro imprese di Verona in
data 28/05/2025;
2) Varie ed eventuali.
D) Assemblea straordinaria generale
L'assemblea Straordinaria Generale dei soci della Cooperativa
Confiditer e' convocata in prima convocazione per il giorno
30/06/2025 alle ore 7:30 e in seconda convocazione per il giorno
martedi' 01/07/2025 alle ore 17:30 per deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
1) Fusione per incorporazione di "Assopadanafidi di Brescia" in
"Confiditer Cooperativa di Garanzia Collettiva Fidi" in sigla
"Confiditer" in conformita' al progetto di fusione redatto ai sensi
dell'art. 2501 ter C.C. e iscritto presso il registro imprese di
Brescia in data 27/05/2025 e presso il registro imprese di Verona in
data 28/05/2025;
2) Varie ed eventuali.
In merito allo svolgimento delle assemblee si precisa ai signori
Soci che:
- Ogni assemblea separata nominera' quale unico delegato
all'assemblea generale il Rappresentante Designato;
- Nell'ambito delle assemblee separate il socio dovra' farsi
rappresentare esclusivamente dal Rappresentante Designato inviando
allo stesso le proprie intenzioni di voto secondo il modello
disponibile sul sito internet della Societa'
https://www.confiditer.it nella sezione "Assemblea Straordinaria
Fusione 2025".
Per effetto della disposizione introdotta dall'art. 3 comma
14-sexies del D.L. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15/2025 in
(c.d. "Decreto Milleproroghe"), anche per le assemblee relative
all'approvazione dei bilanci chiusi al 31/12/2024 e' prevista la
proroga delle disposizioni, riguardanti le modalita' di svolgimento
delle assemblee stesse, gia' introdotte per i precedenti bilanci dal
2019 in poi, ai Soci non sara' consentita la partecipazione fisica
all'Assemblea che si svolgera' pertanto tassativamente a porte chiuse
ed esclusivamente con collegamento da remoto.
La norma, temporanea e prorogata negli ultimi anni, ha consentito
l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee
ordinarie o straordinarie da parte degli aventi diritto
esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al
rappresentante designato dalla societa' ex art. 135-undecies del TUF
anche ove lo statuto non prevedeva neppure la possibilita' di
avvalersi del rappresentante designato. E' quindi possibile in via
definitiva continuare con le modalita' di intervento e di esercizio
del diritto di voto utilizzate nelle assemblee degli ultimi anni.
Pertanto, le riunioni assembleari potranno anche quest'anno svolgersi
secondo le procedure e modalita' gia' illustrate nelle Linee Guida
allegate alla n.i. 32/2020, ivi inclusa la possibilita' di ricorrere
alla figura del "Rappresentante Designato" di cui all'articolo
135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998 n. 59.
Per quanto sopra i Soci potranno esprimere il loro voto ed
esercitare i diritti assembleari esclusivamente mediante il
Rappresentante Designato, di cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs.
24/02/1998 n. 59.
Il Rappresentante Designato per le Assemblee Straordinarie Separate
dei soci e delegato all'Assemblea Straordinaria Generale e', ai sensi
dell'art. 135-undecies del TUF, Nicola Baldo o, in caso di suo
impedimento, Jessica Cirimbelli.
Al rappresentante designato potra' essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e' disponibile per il ritiro presso la
Sede sociale o scaricabile dal sito internet (www.confiditer.it,
sezione - Assemblea Straordinaria Fusione 2025).
La delega del Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione autografa dell'apposito modulo, dovra' essere
consegnata in originale entro le ore 23:59 del 26/06/2025, dal socio
delegante unitamente alla fotocopia di un suo valido documento di
riconoscimento, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura
"Delega Assemblea Straordinaria Fusione 2025", presso la sede di
Verona, via Sommacampagna n. 63H, oppure presso la sede territoriale
di Porto Mantovano (MN), via Londra 2 b/c, oppure presso la Sede
Territoriale di Cologno Monzese (MI) in via Emilia 83/a oppure presso
la Sede Territoriale di Bergamo in via San Giovanni Bosco n. 7.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento, potra' essere altresi' inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
confidi-ter@legalmail.it entro le ore 23:59 del 26/06/2025. In tal
caso la delega deve essere sottoscritta con firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure recante sottoscrizione autografa
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.es., PDF)
per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata
unitamente a copia riprodotta in formato immagine del documento di
identita' del sottoscrittore.
Qualora il delegante sia una societa' o ente, alla delega dovra'
essere allegata copia di un documento di identita' in corso di
validita' della persona fisica che ha la rappresentanza legale della
societa', nonche' copia di una visura camerale aggiornata della
societa' attestante la carica.
Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini
sopraindicati, nonche' le deleghe:
- non complete dei dati del delegante;
- non sottoscritte dal delegante con le modalita' sopra indicate;
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante,
dell'allegazione di un documento d'identita' in corso di validita';
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto
o non conformi al predetto modulo.
Le deleghe validamente compilate e munite di istruzioni di voto,
ancorche' non su tutte le proposte di delibera, vengono computate ai
fini della regolare costituzione dell'assemblea.
Le deleghe non hanno effetto con riguardo alle singole proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare Confiditer allo
045/956764 o 0376/231224 o 02/2532216 o 035/19910510 nei giorni di
apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00, alla quale potra'
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Tutto il materiale relativo agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea e' scaricabile dal sito della societa'
all'indirizzo www.confiditer.it (sezione Trasparenza - Progetto di
Fusione).
Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte.
Si ricorda che hanno diritto di voto esclusivamente coloro che
risultano iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni prima di quello
fissato per la prima convocazione.
Verona, 26/05/2025
Il presidente
Artelio Paolo
TX25AAA6259