Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria,  presso
lo studio legale NCTM in Milano via Agnello 12, in prima convocazione
per il giorno 25 luglio 2025, alle ore 9:00 e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 28 luglio 2025, stesso luogo e stessa ora,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 
  1. bilancio di esercizio al 31 marzo 2025, relazione del  consiglio
di amministrazione sulla gestione, relazioni del collegio sindacale e
della societa' di revisione; delibere inerenti e conseguenti; 
  2. presentazione del  bilancio  consolidato  al  31  marzo  2025  e
relative relazioni; 
  3. nomina del consiglio di amministrazione,  previa  determinazione
del  numero  dei  suoi  componenti  e  determinazione  del   relativo
compenso; nomina del presidente  del  consiglio  di  amministrazione;
delibere inerenti e conseguenti; 
  Ai  sensi  dell'art.  11   dello   statuto,   possono   partecipare
all'assemblea gli  aventi  diritto  al  voto  che  abbiano  richiesto
all'intermediario  di  effettuare  la  comunicazione  prevista  dalla
normativa vigente a  condizione  che  tale  comunicazione  sia  stata
ricevuta dalla societa' almeno due giorni  non  festivi  prima  della
data fissata per la prima convocazione. Le azioni  per  le  quali  e'
stata effettuata la predetta comunicazione sono indisponibili finche'
l'assemblea abbia avuto luogo, ovvero prima che  sia  andata  deserta
anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione. 
  I soci possono  farsi  rappresentare  mediante  delega  scritta  in
conformita' all'art. 2372 del codice civile. 
  La Direzione Affari Legali e Societari di BT  Italia  S.p.A.  e'  a
disposizione per eventuali ulteriori informazioni al seguente numero:
tel. +39 02 752921. I signori azionisti sono cortesemente invitati  a
presentarsi  in  anticipo   rispetto   all'orario   di   convocazione
dell'assemblea, al fine di agevolare le operazioni di  registrazione,
che avranno luogo a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 

   p. Il consiglio di amministrazione - L'amministratore delegato 
                        Andrea Giovanni Bono 

 
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