Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
all'Assemblea degli Azionisti di Talea Group S.p.A.  (la  "Societa'")
sono convocati, in seduta straordinaria e ordinaria,  per  il  giorno
06/03/2026, alle ore 17:00, presso lo studio Notarile  FM  Notai,  in
Milano (MI), via Fratelli Ruffini n.10 per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno: 
  Parte Straordinaria 
  1. Modifica dell'art. 19  dello  statuto  sociale  della  Societa';
deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Parte ordinaria 
  2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni  inerenti
e conseguenti: 
  2.1. determinazione del numero  dei  componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  2.2. determinazione della durata  dell'incarico  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  2.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
  2.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
  2.5. determinazione del compenso dei componenti  del  Consiglio  di
Amministrazione. 
  Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo  3(iii)  dello  statuto  della
Societa' (lo "Statuto"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro
ai quali spetta il  diritto  di  voto  e'  consentito  esclusivamente
tramite il rappresentante designato nominato dalla Societa' ai  sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 (il "TUF"). 
  Al Rappresentante Designato  possono  essere  conferite  deleghe  e
sub-deleghe anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF. 
  Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della  riunione  e  il
Rappresentante Designato potranno intervenire all'Assemblea  mediante
mezzi di telecomunicazione che consentano l'identificazione,  secondo
quanto previsto dalla normativa applicabile.  Le  relative  modalita'
saranno rese note dalla Societa' ai soggetti interessati. 
  Ogni informazione riguardante: 
  - la reperibilita' della documentazione relativa all'Assemblea; 
  - la presentazione di richieste  di  integrazione  dell'ordine  del
giorno; 
  - l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea; 
  -  l'intervento  in   Assemblea   -   esclusivamente   tramite   il
Rappresentante Designato - e l'esercizio del diritto di voto  (record
date: 25/02/2026 ); 
  - la presentazione delle liste  per  la  nomina  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
  - gli aspetti organizzativi dell'Assemblea, 
  e' riportata nell'avviso di convocazione integrale,  disponibile  -
unitamente alla documentazione relativa  all'Assemblea  -  presso  la
sede legale della Societa' in Viareggio (LU), via Marco Polo n.  190,
sul  sito  internet  www.taleagroupspa.com  (sezione  "Governance"  -
"Assemblee degli Azionisti") e sul  sito  di  Borsa  Italiana  S.p.A.
(sezione "Azioni" - "Documenti"). 

               Il presidente e amministratore delegato 
                         Riccardo Iacometti 

 
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