Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio  di  Bolzano  SpA  (in
seguito la "Societa'") sono convocati in  Assemblea  Straordinaria  e
Ordinaria per il giorno mercoledi' 22 aprile 2026 alle ore  16.30  in
unica convocazione ai sensi dell'art.  2369  c.c.  presso  il  centro
congressi  MEC  -  Meeting  &  Event  Center,   situato   all'interno
dell'Hotel Four Points by Sheraton, a Bolzano, via Bruno  Buozzi  35,
per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1)  Modifica  dello  Statuto.  Introduzione  della  previsione  del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti  societari  ai  sensi
dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza (D.Lgs.  24  febbraio
1998, n. 58). 
  PARTE ORDINARIA: 
  1)  Assoggettamento  al  contributo  straordinario  della   riserva
"extraprofitti" di cui al D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con
modificazioni dalla  L.  9  ottobre  2023,  n.  136:  versamento  del
contributo mediante utilizzo di riserve di utili. 
  2)  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025 e relative deliberazioni. 
  3) Societa' di revisione: conferimento incarico di revisione legale
dei conti per gli esercizi 2028-2036 e determinazione del compenso. 
  4) Politiche di Remunerazione. 
  5) Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. 
  6) Varie ed eventuali. 
  Il Consiglio di Amministrazione proporra' all'Assemblea dei Soci di
prevedere la possibilita' per il singolo azionista di poter scegliere
il dividendo  sotto  forma  di  azioni  della  Societa'  anziche'  in
contanti. L'opzione di poter richiedere l'assegnazione del  dividendo
sotto  forma  di  azioni  non  e'  soggetta  all'applicazione   della
tassazione pari al 26%, prevista invece per l'incasso  del  dividendo
in denaro e potra' essere esercitata entro le ore 10.00 del 7  maggio
2026. Ulteriori informazioni saranno disponibili  sul  sito  Internet
della Societa'. 
  Diritto d'intervento in Assemblea ed esercizio del diritto di voto 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza  (D.Lgs.
24  febbraio  1998,  n.  58),  sono  legittimati  ad  intervenire  in
Assemblea i soggetti per i  quali,  su  loro  richiesta  ed  entro  i
termini  previsti  dalla  normativa  vigente,  gli  intermediari  che
tengono i conti su cui sono registrate le azioni Cassa  di  Risparmio
di  Bolzano  abbiano  trasmesso  alla   Societa'   le   comunicazioni
attestanti la titolarita'  del  diritto  sulla  base  delle  evidenze
relative al termine della giornata contabile del 13 aprile 2026 (c.d.
record date). Le registrazioni di accredito e  di  addebito  compiute
sui conti dopo tale termine non rilevano a fini della legittimazione:
pertanto,  coloro  che  risulteranno  titolari  delle   azioni   solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di  intervenire  e
votare in Assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
  Per l'ammissione dei Soci  all'Assemblea  e  per  le  modalita'  di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
  In particolare per poter partecipare e votare in Assemblea: 
  - gli Azionisti, le cui azioni Cassa di Risparmio di  Bolzano  sono
registrate  su  conti  aperti  presso  intermediari   diversi   dalla
Societa', dovranno presentarsi all'Assemblea con la comunicazione  di
cui al precedente primo paragrafo Diritto d'intervento  in  Assemblea
ed esercizio del diritto di voto; 
  - gli Azionisti, le cui azioni Cassa di Risparmio di  Bolzano  sono
registrate sui conti aperti presso  la  Societa'  medesima,  dovranno
presentarsi all'Assemblea con un valido  documento  identificativo  e
con la "Comunicazione per  l'intervento  in  Assemblea",  che  verra'
inviata tramite  e-mail/rilasciata  dalla  filiale  della  Cassa  ove
sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista. 
  Gli Azionisti che hanno ricevuto l'invito cartaceo sono pregati  di
presentarsi entro venerdi' 17  aprile  2026  presso  la  filiale  ove
sussiste  il  dossier  titoli  per  richiedere  il   rilascio   della
"Comunicazione per l'intervento in  Assemblea".  Detta  comunicazione
dovra' essere consegnata  il  giorno  dell'Assemblea  agli  specifici
punti di registrazione collocati all'ingresso della sala  del  centro
congressi MEC - Meeting & Event Center. Si precisa che,  in  caso  di
eventuale  vendita  delle  azioni  dopo  la   stampa/consegna   della
"Comunicazione per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento
dovra' essere restituito alla filiale ove sussiste il dossier  titoli
contestualmente alla vendita. In tal caso sara' altresi' precluso  il
diritto di partecipazione all'Assemblea; 
  - la registrazione dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15.30; 
  - nel corso della registrazione verra' consegnato agli Azionisti il
biglietto di ammissione per le  votazioni.  Lo  stesso  biglietto  di
ammissione verra' utilizzato per tutte le votazioni previste; 
  - le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea  sono  contenute
nel  Regolamento  dell'Assemblea  dei  Soci  che  verra'   sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea all'inizio della stessa. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  I Soci, che desiderino farsi  rappresentare  per  delega  da  altro
Socio o da Associazione di Azionisti, rappresentati a loro  volta  da
Soci, devono presentarsi alla filiale ove sussiste il dossier  titoli
per conferire delega scritta. La delega va debitamente compilata  con
il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma
del Socio delegante  deve  essere  autenticata  dal  Direttore  della
filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti  di
queste. Ogni Socio non puo' rappresentare piu' di 200 Soci  (art.  14
dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in  bianco,  per
cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. 
  Documenti per l'Assemblea 
  Le proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative
concernenti i punti all'ordine del giorno nonche' altre  informazioni
utili per l'Assemblea dei Soci saranno disponibili al pubblico presso
la Sede Sociale  della  Societa'  nonche'  sul  sito  Internet  della
Societa' a partire dal 7 aprile 2026. 
  Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto
di voto 
  Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale
di Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, interamente versato, e' pari  a
euro 469.644.100,10 ed e'  suddiviso  in  complessive  n.  59.980.038
azioni prive del valore nominale. Ciascuna delle azioni  da'  diritto
ad un voto. 
  Sito Internet e indirizzo della Societa' 
  Ogni riferimento contenuto nel presente documento al sito  Internet
della  Societa'  si  intende  effettuato   al   seguente   indirizzo:
www.sparkasse.it. 
  L'indirizzo della Sede Sociale di Cassa di Risparmio di Bolzano  e'
Via Cassa di Risparmio 12, 39100 Bolzano. 
  "Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della
delibera  CONSOB  n.  11971  del  14   maggio   1999   e   successive
modificazioni ed integrazioni." 
  Cassa di Risparmio di  Bolzano  S.p.A.  -  Sede  legale  -  I-39100
Bolzano (BZ) - Via Cassa di Risparmio  12  -  Capitale  Sociale  Euro
469.644.100,10 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di
Bolzano - Codice  Fiscale,  Partita  IVA  e  N.  Iscrizione  Registro
Imprese di Bolzano 00152980215 - N. Gruppo IVA 03179070218  -  Codice
Banca  6045-9  -  Codice  Swift  Crbz  It  2b  -  Aderente  al  Fondo
Interbancario per la Tutela dei Depositi ed  al  Fondo  Nazionale  di
Garanzia - Iscritta all'albo delle Aziende di Credito  e  dei  Gruppi
Bancari. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                      avv. Gerhard Brandstätter 

 
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