Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea dei Soci della Banca  di  Cividale  S.p.A.  -  Societa'
Benefit (rispettivamente, l'"Assemblea" e "CiviBank" o la "Banca") e'
convocata in sede ordinaria per il giorno 21/04/2026, alle ore 17:00,
in  unica  convocazione,  presso  la  Sala  "Piazza"  dello   "Spazio
Villalta" in  viale  Giobatta  Bassi,  1  -  33100  Udine  (UD),  per
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1.  Assoggettamento  al  contributo  straordinario  della   riserva
"extraprofitti" di cui al D.L. 10/08/2023,  n.  104,  convertito  con
modificazioni dalla L. 09/10/2023, n. 136: versamento del  contributo
mediante utilizzo di riserve di utili. 
  2. Bilancio d'esercizio al 31/12/2025: 
  2.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2025  corredato
dalla relazione del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione,
dalla relazione  del  Collegio  Sindacale  e  dalla  relazione  della
Societa' di Revisione. 
  2.2. Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2025. 
  3. Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio  2026/2028,  determinazione  del  compenso  annuale  e   del
compenso per la partecipazione alle sedute. 
  4. Politiche di Remunerazione. 
  Legittimazione all'intervento  in  Assemblea  e  all'esercizio  del
diritto di voto: Per l'ammissione dei Soci  all'Assemblea  e  per  le
modalita' di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di  legge  e
di statuto. 
  In particolare possono partecipare e votare in Assemblea i soggetti
per i quali i rispettivi intermediari depositari delle Azioni abbiano
trasmesso entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data
dell'Assemblea (vale a dire entro il 17/04/2026) la comunicazione  ex
artt. 83-sexies, c. 2, del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1,  del
provvedimento  unico  della  Consob  e  della  Banca   d'Italia   del
13/08/2018 recante la  disciplina  delle  controparti  centrali,  dei
depositari centrali e dell'attivita'  di  gestione  accentrata  sulla
base delle evidenze contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del 7° (settimo) giorno di  mercato  aperto  precedente  la
data dell'Assemblea, vale a dire il 10/04/2026 (la  "Comunicazione").
Tale comunicazione dovra' essere consegnata il giorno  dell'Assemblea
in originale presso gli specifici punti di registrazione. 
  La  registrazione  dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 16:00. 
  Nel corso della registrazione verra' consegnato agli  Azionisti  il
biglietto di ammissione per le  votazioni.  Lo  stesso  biglietto  di
ammissione verra' utilizzato per tutte le votazioni previste. 
  Le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel
Regolamento Assembleare di CiviBank. 
  Rappresentanza nell'Assemblea: Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento
Assembleare si ricorda che non e' consentito rilasciare deleghe senza
indicazione del nome del delegato, ne' e' possibile autenticare firme
di deleganti che non indichino contestualmente il nome  del  delegato
nel modulo di delega. 
  La delega dovra' essere  consegnata  il  giorno  dell'Assemblea  in
originale dal delegato presso gli specifici punti di registrazione e,
preferibilmente,  anticipata  alla  segreteria   societaria   m/email
all'indirizzo mail assemblea2026@civibank.it. 
  Se la delega e' conferita a una societa', associazione,  fondazione
o altro ente collettivo o istituzione,  questi  possono  delegare  un
proprio  Amministratore,  dirigente,  dipendente,   collaboratore   o
consulente. 
  La delega non puo' essere conferita  ne'  ai  membri  degli  organi
amministrativi e di controllo  o  della  Direzione  Generale  ne'  ai
dipendenti della Societa'. 
  Nel caso di delega cartacea, la firma  del  delegante  deve  essere
autenticata dai dipendenti della Societa' appositamente nominati  dal
Consiglio di Amministrazione  o  da  un  pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato; in tal caso l'autenticazione  della  firma  puo'  essere
effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. 
  Ai sensi delle disposizioni di legge e  regolamentari  pro  tempore
vigenti e applicabili la stessa persona  non  puo'  rappresentare  in
Assemblea piu' di duecento Soci. 
  Al fine di agevolare la verifica dei  poteri  rappresentativi  loro
spettanti, ex art. 8, comma  secondo,  del  Regolamento  Assembleare,
coloro che  partecipano  all'Assemblea  in  rappresentanza  legale  o
volontaria di Soci e' opportuno facciano pervenire la  documentazione
comprovante  tali   poteri   alla   segreteria   societaria   m/email
all'indirizzo  mail  assemblea2026@civibank.it  almeno   tre   giorni
lavorativi prima di quello fissato per l'Assemblea in prima  o  unica
convocazione. 
  Documentazione: La documentazione relativa alle materie  all'Ordine
del Giorno sara' messa a disposizione presso  la  sede  sociale,  sul
sito        internet        della        Banca,         all'indirizzo
www.civibank.it/investor-relations/assemblee/,   sezione   "Assemblea
Ordinaria dei Soci del 21/04/2026" a partire dal 06/04/2026. 
  Informazioni relative al capitale sociale e alle azioni con diritto
di voto: Alla data di pubblicazione del presente avviso, il  capitale
sociale della Banca di Cividale S.p.A, interamente versato, e' pari a
euro  87.466.935   (ottantasettemilioni   quattrocentosessantaseimila
novecentotrentacinque)  ed  e'  rappresentato  da  numero  28.000.516
(ventottomilioni  cinquecentosedici)  azioni   ordinarie   prive   di
indicazione del valore nominale. Ciascuna delle azioni da' diritto ad
un voto. 
  Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nei termini di legge. 
  Si ricorda che ciascun socio ha diritto di avere una copia gratuita
del Regolamento assembleare. 
  Cividale del Friuli, 24/02/2026 

Banca  di  Cividale  S.p.A.  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                      dott.ssa Alberta Gervasio 

 
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