Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  di  Banca  Valsabbina   S.C.p.A.
("Banca"), con sede legale in Vestone (BS), via Molino n. 4, Iscritta
al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia - R.E.A. n. 9187
- C.F. 00283510170, e' convocata per il 13/04/2026, alle  ore  10:00,
presso la Direzione Generale  della  Banca  a  Brescia,  in  via  XXV
aprile, n. 8, in prima convocazione e, occorrendo, per il 15/04/2026,
alle ore 09:30, in seconda convocazione sempre  presso  la  Direzione
Generale della Banca, per discutere e deliberare sul seguente  Ordine
del giorno: 
  1. Approvazione del progetto  di  bilancio  chiuso  al  31/12/2025,
corredato della Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Societa'  di
Revisione incaricata del controllo contabile, nonche' della  proposta
di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni  inerenti
e conseguenti; 
  2. Assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina  di  tre  Consiglieri  di  Amministrazione  per  scadenza
mandato; 
  4. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del
compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione; 
  5. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni  proprie,  a
norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie; 
  6. Informativa sull'applicazione delle Politiche  di  Remunerazione
nell'esercizio 2025; approvazione nuovo documento sulle Politiche  di
Remunerazione. 
  Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del  D.L.  17/03/2020  n.  18,
convertito dalla L. 24/04/2020, n.  27  ("D.L.  Cura  Italia"),  come
modificato dall'art. 4, comma 11, del D.L.  n.  200  del  31/12/2025,
l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto  si  svolgera'
esclusivamente per il tramite del rappresentante  designato  ex  art.
135-undecies  del  D.Lgs.  n.  58  del  24/02/1998   ("Rappresentante
Designato"). 
  La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato
in via esclusiva ad intervenire in assemblea, Bird&Bird S.T.A. S.r.l.
con sede legale in (20123) Milano, via Porlezza n. 12. 
  Non  e'  previsto  per  i  Soci  l'intervento  mediante  mezzi   di
telecomunicazione  ne'  l'utilizzo  di  procedure  di  voto  in   via
elettronica o per corrispondenza e non e' consentito ai signori  soci
di   recarsi   fisicamente   nel   luogo   fissato   per   l'adunanza
dell'assemblea. 
  La partecipazione degli amministratori, dei sindaci, del segretario
della riunione, del notaio  e  del  rappresentante  Designato  potra'
avvenire,  se  del  caso,  anche  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  di
telecomunicazione. 
  Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati  sul  sito  internet
della Banca www.bancavalsabbina.com. 
  Vestone, 25/02/2026 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                        rag. Renato Barbieri 

 
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