Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed  Artigiana  di
Binasco - Credito Cooperativo  Societa'  Cooperativa  e'  indetta  in
prima convocazione per venerdi' 24 aprile 2026 alle ore 09:00, presso
la Sede della Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco a Binasco, in  Via
Filippo Turati, 2 e  -  occorrendo  -  in  seconda  convocazione  per
domenica 26 aprile 2026 alle ore 09:00, presso  il  Centro  Congressi
Antico Borgo a Certosa di Pavia - Via Certosa  42,  per  discutere  e
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  4. determinazione del numero degli amministratori  ai  sensi  degli
art. 2.1 e 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale; 
  5. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di sindaci; 
  6. polizze assicurative degli esponenti aziendali; 
  7. elezione del Presidente e dei componenti il  Collegio  Sindacale
scaduti per compiuto triennio; 
  8. conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo 2028-  2036  e  determinazione  del  relativo  corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  Assembleare  ed  Elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
Socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  Sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della  Societa'  o
da  un  notaio,  nonche'  dal  Vicepresidente  della  Societa',   dal
Direttore Generale, dai Vicedirettori Generali e  dai  Preposti  alle
Succursali e alle Sedi distaccate. 
  Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto,
il  Socio  potra'  recarsi  presso  gli  uffici  della  Sede,   delle
Succursali e delle Sedi distaccate della Banca nei giorni lavorativi,
fino all'orario di chiusura al pubblico. 
  Ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento Assembleare  ed  Elettorale,
la delega, redatta sull'apposito modulo inviato ai Soci, deve  essere
depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre  il  secondo  giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro mercoledi' 22
aprile 2026, presso la  Segreteria  di  Direzione  ovvero  presso  le
Succursali e le Sedi distaccate della Banca. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare  ed
Elettorale; esso e' liberamente consultabile dai Soci: 
  •  sul  sito  internet  della  Banca  www.bccbinasco.it  -  sezione
Documentazione Societaria; 
  • presso la Sede Sociale e, ove presenti, presso le Succursali e le
Sedi distaccate della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne  una
copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
Sociale e' obbligatorio, sono disponibili: 
  • sul sito internet della Banca www.bccbinasco.it - Area  Riservata
Soci - Sezione Assemblea 2026 alla  quale  ciascun  Socio,  accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli; 
  • presso la Segreteria di Direzione ovvero presso le  Succursali  e
le Sedi distaccate della Banca. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Segreteria di  Direzione  della  Banca,  al  seguente
numero  di  telefono  02.900.24.1  nei  giorni  di   apertura   degli
sportelli. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento Assembleare
ed Elettorale. 

           Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
                           Antonio De Rosi 

 
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