Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  degli  azionisti  di  Banca
Progetto S.p.A. in  amministrazione  straordinaria  (la  "Banca")  e'
convocata per il giorno 27  marzo  2026,  alle  ore  8:30,  in  prima
convocazione, e occorrendo per il giorno  30  marzo  2026,  alle  ore
8:30, in seconda convocazione, presso l'Hotel dei Cavalieri Milano in
Piazza Giuseppe Missori 1, 20123 - Milano, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
  1. Presa d'atto della situazione patrimoniale ed  economica  al  31
dicembre 2025 e aumento del capitale sociale  a  titolo  oneroso,  in
denaro, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai
sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice  civile,  da  eseguirsi
contestualmente alla delibera assembleare, per un importo complessivo
di euro 750.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo), riservato al Fondo
Interbancario  di  Tutela  dei  Depositi;  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Modifica degli articoli 8, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27
e 28  dello  statuto  sociale,  abrogazione  dell'articolo  22  dello
statuto  sociale   e   conseguente   rinumerazione   degli   articoli
successivi; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  Parte ordinaria 
  3. Riduzione dei fondi propri per perdite ai sensi  degli  articoli
77 e 78 del Regolamento 575; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  La presente convocazione e' stata preventivamente autorizzata dalla
Banca d'Italia e l'ordine del giorno della stessa e' stato  stabilito
in via esclusiva dai Commissari Straordinari e  non  e'  modificabile
ne' integrabile, ai sensi dell'art. 72, comma 6, TUB. 
  Possono intervenire alla  riunione  assembleare  gli  azionisti  ai
quali  spetta  il  diritto  di  voto.   Gli   azionisti   legittimati
all'intervento possono farsi rappresentare conferendo delega scritta,
da conservarsi agli atti della Banca, nei limiti e alle condizioni di
legge e di statuto. La delega - il cui  modello  e'  scaricabile  dal
sito della Banca nella sezione "Assemblea" -  puo'  essere  conferita
con documento cartaceo sottoscritto con firma  autografa  ovvero  con
documento digitale sottoscritto con firma elettronica, in conformita'
alla normativa vigente. La delega, unitamente a copia di un documento
di  identita'  in  corso  di  validita'  del  delegante  (o  del  suo
rappresentante ove si tratti di  delegante  diverso  da  una  persona
fisica), puo' essere trasmessa alla  Banca  mediante  invio  a  mezzo
raccomandata  presso  la  sede  legale  (all'attenzione  dell'Ufficio
Affari Societari) ovvero,  se  sottoscritta  con  firma  elettronica,
inviandola  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it, entro le ore 18.00  del  giorno
precedente a  quello  di  celebrazione  dell'assemblea  (in  prima  o
seconda  convocazione,  a  seconda  dei  casi),  ferma  restando   la
possibilita'  di  consegnare  la  delega  in  originale  al   momento
dell'ingresso in assemblea. Con riferimento  al  preventivo  deposito
presso la sede legale  dei  titoli  (o  certificati)  azionari  (come
previsto dall'art. 9, par. 5, dello  statuto  sociale),  al  fine  di
dimostrare la legittimazione a intervenire in assemblea ed  esprimere
il diritto  di  voto,  si  segnala  che  la  Banca  ha  provveduto  a
ripristinare il regime cartolare dei  titoli  azionari  ai  sensi  di
legge e dello statuto vigente. I  titoli  azionari  cosi'  emessi  si
trovano depositati presso la sede della Banca. Gli azionisti potranno
ritirare, senza oneri o costi, i certificati  cartacei,  portanti  le
azioni dagli stessi detenute presso la sede legale della  Banca.  Gli
azionisti che volessero ritirare i certificati cartacei  portanti  le
azioni dagli stessi detenute sono pregati  di  inviare,  con  congruo
preavviso rispetto alla  data  di  celebrazione  dell'assemblea,  una
richiesta scritta di accesso alla sede legale della  Banca  scrivendo
all'indirizzo PEC affarisocietari@pec.bancaprogetto.it, segnalando le
proprie generalita' e il numero di azioni di propria titolarita'.  Si
segnala che, in relazione all'assemblea oggetto del  presente  avviso
di convocazione, il suddetto requisito del  preventivo  deposito  dei
titoli (o certificati) azionari e'  integrato,  senza  necessita'  di
ulteriori adempimenti, in caso di mancato ritiro precedente da  parte
del titolare, dalla predetta ri-emissione dei certificati cartacei. 
  Non sono previsti interventi mediante mezzi di videoconferenza, ne'
procedure di voto per corrispondenza o  con  mezzi  elettronici.  Per
quanto  non   espressamente   indicato   nel   presente   avviso   di
convocazione, l'intervento e la rappresentanza degli  azionisti  sono
regolate dalla legge e dallo statuto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' depositata, a norma e nei termini di  legge,  presso  la
sede legale della Banca. La relazione dei Commissari  Straordinari  e
il parere  di  congruita'  del  Comitato  di  Sorveglianza  ai  sensi
dell'art. 2441, comma 6,  c.c.  saranno  depositati  presso  la  sede
legale della Banca, dove gli  azionisti  potranno  prenderne  visione
sino alla celebrazione dell'assemblea  e  finche'  questa  non  abbia
deliberato in merito alla proposta di aumento del capitale sociale. 
  Gli azionisti che volessero prendere visione dei suddetti documenti
sono pregati di inviare previa richiesta scritta di accesso alla sede
legale         della         Banca         all'indirizzo          PEC
affarisocietari@pec.bancaprogetto.it. 
  Milano, 9 marzo 2026 

                      I commissari straordinari 
                          avv. Livia Casale 
                       dott. Lodovico Mazzolin 

 
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