Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria di Dedem S.p.A. (la "Societa'" o "Dedem")  e'
convocata presso la sede legale della Societa' in via Cancelliera  n.
59, Ariccia (Roma), 00072, per il giorno 31/03/2026 alle  ore  15:30,
in prima  convocazione  e,  per  il  giorno  15/04/2026,  in  seconda
convocazione, stesso luogo e  ora,  per  discutere  e  deliberare  in
merito al seguente Ordine del giorno: 
  1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Dedem  S.p.A.
al 31/12/2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2025.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio  chiuso  al  31/12/2025.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  In conformita' a quanto previsto  dall'articolo  20  dello  statuto
della Societa' e dall'art.  135-undecies.1  del  D.Lgs.  n.  58/98  e
s.m.i. (il "TUF"), l'intervento  degli  aventi  diritto  al  voto  in
Assemblea potra' avvenire esclusivamente  tramite  il  rappresentante
designato (il "Rappresentante Designato"), al quale  potranno  essere
conferite deleghe e/o sub-deleghe ai sensi degli artt.  135-novies  e
135-undecies del TUF. 
  Per  informazioni  sul  capitale  sociale,   sulla   legittimazione
all'intervento in Assemblea (record date 20/03/2026), sull'intervento
in  assemblea  esclusivamente  mediante  delega   al   Rappresentante
Designato, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno  e  sul
diritto di porre domande prima dell'Assemblea,  si  rinvia  al  testo
integrale del presente avviso di  convocazione  pubblicato  sul  sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  https://dedem.it/,  sezione
"Assemblee". La documentazione relativa all'Assemblea,  ivi  compresa
le relazioni illustrative  del  Consiglio  di  Amministrazione  sugli
argomenti all'ordine del giorno con il testo integrale delle proposte
di delibera e i moduli di delega previsti  dalla  normativa  vigente,
sara' messa a disposizione  del  pubblico  con  le  modalita'  e  nei
termini di legge, con facolta' dei soci e di coloro ai  quali  spetta
il diritto di voto di ottenerne copia. 
  Tale documentazione sara' disponibile presso la sede  legale  della
Societa' in via Cancelliera n. 59, Ariccia (Roma),  00072,  sul  sito
internet  della  Societa'  all'indirizzo  https://dedem.it/,  sezione
"Assemblee",  nonche'   sul   sito   internet   di   Borsa   Italiana
www.borsaitaliana.it nella sezione "Documenti Societari" di Dedem. 
  La Societa' si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle  informazioni  oggetto  del  presente  avviso  in   virtu'   di
sopraggiunte  indicazioni  nell'interesse  della  Societa'  e   degli
azionisti. 
  Ariccia (RM), 12/03/2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Alberto Rizzi 

 
TX26AAA2322