Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti 
 

  L'assemblea ordinaria di Boero Bartolomeo S.p.A. e'  convocata  per
il 23 aprile 2026 ore 11:00 in prima  convocazione  e  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno 4  maggio  2026  stessa  ora,  con
intervento esclusivamente mediante mezzi  di  telecomunicazione  come
consentito dall'art. 14 dello statuto, per discutere e deliberare sul
seguente 
  ordine del giorno 
  1. Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025  e  proposta  di
destinazione del risultato di esercizio. 
  1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2025,
corredato della Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale  e  della  Relazione
della Societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 
  2. Nomina di due consiglieri di amministrazione e/o  riduzione  del
numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per
l'esercizio 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Potranno intervenire all'assemblea o farsi rappresentare  nei  modi
di legge i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali
gli   intermediari   autorizzati   abbiano   effettuato    l'apposita
comunicazione in conformita' alle  proprie  scritture  contabili.  Ai
sensi dell'art. 14  dello  statuto,  la  notifica  elettronica  della
delega  e'   effettuata   tramite   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo boero@pecserviziotitoli.it. 
  I soggetti legittimati all'intervento ai sensi  di  legge  potranno
chiedere le modalita' operative per la  partecipazione  all'assemblea
mediante Zoom (gia' installato su proprio dispositivo)  inviando  una
e-mail a assemblea@boero.it entro e non oltre l'ora  di  convocazione
dell'assemblea in prima o seconda convocazione. 

p. Il consiglio di  amministrazione  -  Il  consigliere  -  Direttore
                              generale 
                          Giampaolo Iacone 

 
TX26AAA2962