Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori  Azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  di  S.A.L.T.
Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati  in  Assemblea
Ordinaria che si terra' presso la sede secondaria della  Societa'  in
Noceto (PR) - Fraz. Ponte  Taro,  Via  Camboara  n.  26/A,  in  unica
convocazione, il giorno venerdi' 17 aprile 2026, alle ore  11,00  per
discutere e deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1. Bilancio di Esercizio -  stato  patrimoniale,  conto  economico,
rendiconto finanziario e nota integrativa  -  al  31  dicembre  2025;
relazione degli Amministratori sulla gestione, relazioni del Collegio
Sindacale e della Societa' di  Revisione:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
  2.  Svincolo  della  riserva  straordinaria   ""Riserva   vincolata
sanzioni e penali": deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 
  3.1 Determinazione del numero degli Amministratori. 
  3.2 Determinazione della durata in carica. 
  3.3 Nomina degli Amministratori. 
  3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
  3.5 Nomina del Vicepresidente Vicario. 
  3.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
Sociale,   dei   compensi   da   corrispondere   al   Consiglio    di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali. 
  Ai  sensi  dell'articolo  12.1  dello  Statuto   sociale,   possono
intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto  di  voto
che abbiano depositato i certificati azionari  almeno  cinque  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea  presso  la  Sede  Sociale  o
presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole Italia  S.p.A.;
Intesa Sanpaolo S.p.A.; BPER Banca S.p.A.; Banca Monte dei Paschi  di
Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A. ed abbiano  ottenuto
il biglietto di ammissione. 
  Secondo quanto disposto  dall'articolo  106  del  Decreto-Legge  17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e alla
proroga  disposta  dalla  legge  27  febbraio  2026,  n.  26  che  ha
convertito il Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, l'Assemblea  si
svolgera' anche mediante l'utilizzo di  mezzi  di  telecomunicazione,
che  garantiscano  l'identificazione  dei   partecipanti,   la   loro
partecipazione e l'esercizio del diritto  di  voto.  La  riunione  si
terra' pertanto  anche  in  video-conferenza  tramite  l'utilizzo  di
Microsoft Teams e la Societa' comunichera' agli interessati  il  link
per effettuare il collegamento per il quale sara' necessario disporre
di un PC fornito di microfono e telecamera. 
  Partecipazione all'Assemblea: 
  per  gli  Azionisti  legittimati  all'intervento  in  Assemblea  si
richiede l'invio della documentazione sotto indicata entro il  giorno
10  aprile  2026,  al  seguente  indirizzo  di   posta   elettronica:
ufficio.societario@salt.it e/o  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: salt@legalmail.it 
  - del biglietto di ammissione; 
  - dell'indicazione della modalita' di partecipazione  all'Assemblea
nonche' di un  indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea; 
  - dell'eventuale delega corredata del documento  di  identita'  del
delegato. 
  Documentazione: 
  la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla  normativa
vigente, e' a disposizione presso la sede secondaria in Noceto (PR) -
Fraz. Ponte Taro, Via Camboara n. 26/A (consultabile previa richiesta
da   indirizzarsi   a   mezzo   posta    elettronica    all'indirizzo
ufficio.societario@salt.it), nonche' sul sito internet della Societa'
(www.salt.it - Sezione "La  Societa'  -  Documentazione  -  Assemblea
2026"). 
  Il presente avviso e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  sul
sito internet della Societa' (www.salt.it,  Sezione  "La  Societa'  -
Documentazione - Assemblea 2026"). 
  Lido di Camaiore, li' 28 marzo 2026 

   SALT - Societa' Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente 
                           Fabrizio Larini 

 
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