Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Cassa Rurale
ed Artigiana di Paliano Societa'  Cooperativa  e'  indetta  in  prima
convocazione per il 24 aprile 2026, alle ore  16,00  presso  la  Sala
Conferenze della Sede, sita in Paliano (FR), Piazza. M. Colonna, 10 e
- occorrendo - in seconda convocazione per il 26  aprile  2026,  alle
ore 9,00, presso l'Aminta Resort, Via Trovano, 3  -  00030  Genazzano
(RM), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Elezione: 
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri; 
  8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo  2028-2036  e  determinazione  del  relativo   corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa'  o
da un notaio, nonche' dal vice presidente e dal  direttore  generale.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni  dal
13  al  23  aprile  2026,   dalle   ore   10,00   alle   ore   16,00.
L'autenticazione della firma del  delegante  puo'  essere  effettuata
anche la mattina stessa dell'Assemblea fino all'apertura dei lavori. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali e sono
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccpaliano.it Area Soci
- Sezione Assemblee Soci - Assemblea  ordinaria  2026),  ove  ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,  li  puo'
consultare e scaricare per stamparli. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla Banca (Segreteria Organi  Societari),  al  numero  di
telefono 0775/577014 int. 3. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle  previsioni  del  vigente  Regolamento
assembleare ed elettorale. 
  Paliano, li' 24 marzo 2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Capitani Giulio 

 
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