Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Azionisti, ai sensi dell'art. 9, 3° comma  dello  Statuto
sociale, sono convocati in Assemblea ordinaria presso la Sede Sociale
in Milano, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - in prima convocazione  per
il giorno 21 aprile 2026 alle ore  16:00,  e  occorrendo  in  seconda
convocazione per il giorno 22 aprile 2026 stesso luogo e stessa ora -
per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno: 
  1. Approvazione del  Bilancio  dell'esercizio  2025;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Politiche di remunerazione a favore degli organi sociali  e  del
personale; 
  3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e  del  suo  Presidente,
previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione dei
relativi compensi ai sensi della normativa vigente. 
  Ai  sensi  di  Statuto,  per  essere  ammessi  all'Assemblea,   gli
Azionisti dovranno depositare le loro azioni, presso la sede sociale,
al piu' tardi due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  I Soci possono prendere visione  della  relativa  documentazione  a
termini di legge. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           ing. Luigi Lana 

 
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