Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci 
 

  L'Assemblea ordinaria dei soci e' indetta per il giorno di venerdi'
24/04/2026 alle ore 12:00 presso gli uffici direzionali  della  Banca
di  piazza  della  Repubblica,  9  a  Staranzano   (GO),   in   prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno  di
domenica 26/04/2026  alle  ore  09:30,  presso  il  Cinema  Multisala
Kinemax di Monfalcone strada Provinciale per Grado, per  discutere  e
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
  1. Bilancio di esercizio al 31/12/2025:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio 2025; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in materia  di  remunerazione  ed  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore dei sindaci; 
  6.  Polizza  assicurativa  per  responsabilita'  civile,  infortuni
professionali  ed  extra  professionali  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Nomina di un componente  il  Consiglio  di  Amministrazione,  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi  dell'art.
2386 codice civile per gli esercizi 2026 e 2027; 
  8. Elezione del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; 
  9. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti  per  il
periodo  2028-2036  e  determinazione  del  relativo   corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare  i  diritti  assembleari:  Ai
sensi  dell'art.  25  dello  Statuto  sociale,  possono   intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  della  Assemblea  stessa.  Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa' o  da  un
notaio, da tutti gli Amministratori della Societa', dal  Responsabile
del Servizio Segreteria, dai Responsabili delle Filiali, nonche'  dai
Capi Area Territoriali. 
  L'autentica e la raccolta delle eventuali  deleghe,  da  parte  dei
soggetti delegati, ai sensi dell'art.5 del regolamento assembleare ed
elettorale potra' essere effettuata: -  presso  tutte  le  Filiali  e
presso il Servizio Segreteria della Sede amministrativa di Staranzano
entro e non oltre il giorno lavorativo  precedente  all'apertura  dei
lavori assembleari durante l'orario di apertura al pubblico. 
  Documentazione e informazioni: Si rammenta che la Banca ha adottato
un  Regolamento  assembleare  ed  elettorale;  esso  e'   liberamente
consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le  Filiali  e  ciascun
socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  Sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Servizio Segreteria), anche presso tutte le Filiali  e  sono
pubblicati sul sito internet  della  Banca  (www.bccveneziagiulia.it)
nell'apposita  area  riservata.  Per  ogni  eventuale  necessita'  di
informazioni  i  Soci  possono  rivolgersi  al  Servizio  Segreteria,
chiamando il numero: 0481.716.111 
  Nomina delle cariche sociali: Per le modalita' e  i  termini  delle
candidature per la  nomina  delle  cariche  sociali  si  rinvia  alle
previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale. 
  Staranzano, 23/03/2026 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       Carlo Antonio Feruglio 

 
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