Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di  Credito  Cooperativo
degli Ulivi-Terra di Bari - Societa' Cooperativa e' indetta, in prima
convocazione, per il giorno 23 aprile 2026, alle ore 7,00, presso  la
sede sociale, in Palo del Colle,  Corso  Garibaldi,  n.  49/51,  e  -
occorrendo - in seconda convocazione per il giorno  24  aprile  2026,
alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno: 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2025:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025; 
  3. Determinazione, ai sensi dell'art.  30  dello  Statuto  sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche
in  materia  di  remunerazione  e  incentivazione",  comprensive  dei
criteri  per  la  determinazione  degli  importi   eventualmente   da
accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro  o
cessazione  anticipata  della  carica  di  tutto  il  personale,  ivi
compresi i limiti fissati a detti importi in  termini  di  annualita'
della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro
applicazione; 
  5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per  il
rimborso spese a favore di amministratori con deleghe; 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
  7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per  il
periodo  2028-2036  e  determinazione  del  relativo   corrispettivo,
nonche' dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo
durante lo svolgimento dell'incarico. 
  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto  e  del
Regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. 
  LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI 
  Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto  sociale,  possono  intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto  tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per
lo  svolgimento  dell'Assemblea   stessa.   Il   socio   puo'   farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Societa' o  da  un
notaio, nonche' dal Direttore Generale, dai Preposti alle filiali  o,
in caso  di  assenza  di  questi  ultimi,  dai  loro  sostituti.  Per
l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25  dello  Statuto,  il
socio potra' recarsi presso gli uffici della  Banca  nei  giorni  dal
lunedi' al venerdi' dalle  ore  9:00  alle  ore  13:00.  Inoltre,  le
deleghe devono essere depositate nelle ore  d'ufficio,  entro  e  non
oltre il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la
segreteria generale, ovvero presso le succursali della Banca. 
  Al riguardo, si allega il modulo che potra' essere  utilizzato  per
l'eventuale   conferimento   della   delega    alla    partecipazione
all'Assemblea dei soci. 
  DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e  le  sedi  distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto  ad  averne  una  copia
gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili oltreche'  presso  la  Sede
sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria  Generale  (corso  Garibaldi  49/51
Palo del Colle), chiamando il numero 080/9912338. 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                         avv. Francesco Biga 

 
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